Sam Bankman-Fried tras las rejas: en espera de extradición a los EE. UU.

Justice podría ser el final apropiado para la gira de disculpas de Sam Bankman-Fried.

SBF, el ex director ejecutivo de FTX Exchange, fue supuestamente detenido por la policía de las Bahamas del lunes 12 de diciembre. La noticia estalló luego de una declaración pública de las autoridades de las Bahamas.

Sam Bankman-Fried regresa a casa

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) presentó cargos formales contra Bankman-Fried, presionando a los organismos de control de las Bahamas para que retiren la acción. Este movimiento marcó el siguiente paso en el progreso de EE. UU. hacia la resolución del caso.

Esto es,

“Esta tarde, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY. Esperamos avanzar para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento”.

Un informante informó a The New York Times que el ex fundador de FTX fue procesado por conspiración para cometer fraude electrónico y de valores.

Ryan Pinder, fiscal general y ministro de Asuntos Legales de las Bahamas, dijo que los dos países probablemente formarían un acuerdo de extradición para devolver a Bankman-Fried a los EE. UU. para su enjuiciamiento.

Las Bahamas está a bordo

El Primer Ministro de las Bahamas, Philip Davis, se pronunció a favor de la medida y afirmó que las Bahamas y los EE. UU. tienen un interés común en, “responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que pueden haber traicionado la confianza pública y violado la ley”.

Mientras Estados Unidos procesó a Sam Bankman-Fried, Bahamas seguirá investigando el colapso de FTX, afirmó el político. La atención se centra en la colaboración de las dos naciones para abordar este problema.

Los fiscales del estado de Nueva York y los abogados de FTX se reunieron el 10 de diciembre para obtener documentación en un esfuerzo por realizar sus investigaciones de manera efectiva.

Uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses es establecer si FTX desvió cientos de millones de dólares cuando se declaró en quiebra en noviembre.

Según una acusación formal revelada por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Sam Bankman-Fried enfrenta ocho cargos, que incluyen conspiración y fraude a depósitos de clientes, fondos de acreedores, lavado de dinero y violación de la ley financiera de EE. UU.

La SEC hace su movimiento

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció que también presentaría una acusación acusando a Sam Bankman-Fried de fraude de valores el 14 de diciembre. Si se lo encuentra culpable de todos los cargos, el ex multimillonario podría ser enviado a prisión por el resto de su vida. .

Las fuerzas policiales de EE. UU. y Las Bahamas están examinando la posible mala conducta del ex director ejecutivo de FTX. Sin embargo, dado que la empresa FTX se registró en las Bahamas, las autoridades de las Bahamas son la única fuerza que tiene poder para arrestar al hombre.

Si bien los criptomiembros se regocijaron con la noticia de su arresto, es probable que se suspenda su expectativa de verlo en la cárcel. El proceso de extradición puede tomar de meses a años para acusar a los individuos culpables, como se vio en el caso de Enron.

La declaración se produjo solo un día antes de la audiencia del fundador de FTX programada para el martes 13 de diciembre. Dado que ahora está bajo custodia, no testificaría ante el comité.

La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, expresó su decepción por la ausencia no planificada de la persona "más esperada". Sin embargo, la audiencia aún se lleva a cabo según lo planeado.

El arresto de Sam Bankman-Fried plantea la cuestión de si se ha presentado una solicitud de extradición para devolver a Do Kwon a Corea del Sur.

En septiembre, la policía de Corea del Sur descubrió que el cofundador de TerraForm Labs había huido de Singapur. Según las noticias, Do Kwon acaba de mudarse a Serbia.

El Ministerio de Finanzas de Corea del Sur contactó rápidamente al gobierno serbio para solicitar la extradición de Do Kwon.

Sin embargo, Serbia no se encuentra entre las 31 naciones con las que Corea del Sur ha firmado un acuerdo de extradición bilateral. Si el país se niega a enviar al ex director ejecutivo de Terra a las autoridades de Corea del Sur, la UE podría intervenir.