SBF donó $ 400 millones a Dark Crypto Fund

Otra revelación en la saga FTX tiene a los participantes del mercado haciendo más preguntas: ¿Qué es Modulo Capital y por qué Bankman-Fried envió a la poco conocida criptoempresa $ 400 millones?

Que pasó: El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, envió USD 400 millones a Modulo Capital poco antes del colapso de su criptoimperio, según un reporte en The New York Times. 

Modulo se encuentra ahora en el centro de una investigación federal sobre los tratos de Bankman-Fried, y los fiscales analizan la posibilidad de que haya utilizado los fondos de los clientes de FTX para invertir en la empresa.

Vínculos con SBF: La inversión de Bankman-Fried en Modulo fue una de las más grandes que jamás haya hecho, y los legisladores y espectadores se preguntan por qué pondría una cantidad tan grande en una empresa con poca o ninguna presencia pública.

Según la The New York Times, uno de los fundadores de Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, tenía solo dos años de haber terminado la universidad. El socio comercial de Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang o "Lily", era un ex comerciante de Wall Street que supuestamente tenía una relación sentimental con Bankman-Fried, dijeron cuatro personas con conocimiento del tema. 

Zhang también trabajó en la empresa comercial Jane Street casi al mismo tiempo que Bankman-Fried. Esta no es la primera vez que escuchamos sobre la supuesta relación romántica de Bankman-Fried con ex colegas que luego se convirtieron en socios comerciales. Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, quien fue dijo haber estado en una relación con Bankman-Fried, ahora ha testificado en su contra.

¿Dónde está el dinero ahora? Varias partes conectadas buscan reclamar los fondos enviados a Modulo, en particular los liquidadores de FTX que señalaron la transacción de Modulo en una presentación a los acreedores el 17 de enero.

Las autoridades de las Bahamas señalaron la transacción en el momento del arresto de Bankman-Fried el año pasado, alegando que su posible acceso a los fondos representa un riesgo de fuga y, por lo tanto, no se le debe conceder la libertad bajo fianza. 

No está claro cuánto de este dinero aún permanece en Modulo Capital al momento de escribir este artículo. Las personas familiarizadas con las operaciones de la empresa dicen que desde entonces ha cesado todas las operaciones, que por cierto fueron llevado a cabo de Albany, el mismo condominio de lujo en el que se quedaron Bankman-Fried y su círculo íntimo.

Ninguno de los fundadores de Modulo ha sido acusado de ningún delito, pero han contratado al abogado defensor penal y ex director de ejecución de la CFTC Aitan Goelman para que los represente.

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• Fuente: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/