Publicado el 20 de octubre de 2023 a las 1:50 a. m. EST.
NUEVA YORK – Directa y desapasionadamente, el ex asesor general del fallido intercambio de criptomonedas FTX, Can Sun, testificó el jueves en el juicio de Sam Bankman-Fried que el ex director ejecutivo le había pedido a Sun que justificara legalmente por qué a la empresa le faltaban los 7 mil millones de dólares necesarios para cubrir los crecientes retiros de clientes a principios de noviembre de 2022, justo antes de su implosión.
Sun, que ocupó su cargo durante 14 meses hasta el colapso de la empresa, testificó que la noche antes de que FTX revelara su insolvencia, el ex jefe de ingeniería Nishad Singh, uno de los tres testigos estrella del círculo íntimo de Bankman-Fried que ya testificó "parecía su El alma le había sido arrebatada”.
"A lo largo de mi tiempo en FTX, he entendido que FTX ha salvaguardado y segregado los activos de los clientes, que no usamos indebidamente, no tocamos los activos de los clientes", testificó, y agregó que este mensaje se transmitió a todas partes: en público, como en los tweets de SBF y en testimonios del Congreso, así como en conversaciones privadas con inversores y reguladores.
“Entonces, cuando hay un déficit de $7 mil millones y FTX confió en Alameda para devolver el dinero para poder tapar ese agujero, me sorprendió”, dijo Sun a los fiscales cuando se le preguntó sobre los fondos faltantes.
Bankman-Fried enfrenta siete cargos por delitos graves, incluidos fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiación de campañas. Los fiscales alegan que Bankman-Fried, a sabiendas, hizo un mal uso de los fondos de los clientes para apuntalar a Alameda.
Segregados y salvaguardados
Sun se unió a FTX en agosto de 2021 y comenzó a trabajar en unos Términos de servicio actualizados, más acordes con el tamaño de la empresa en la que se había convertido FTX.
Parte del lenguaje en el que trabajó Sun fue esta línea que desde entonces se ha vuelto central para el caso del gobierno: "El título de sus activos digitales permanecerá en su poder en todo momento y no se transferirá a FTX Trading".
Sin embargo, Sun testificó que esto no representaba un cambio para el intercambio, que era consistente con la política de FTX en todo momento y también con la forma en que Bankman-Fried describió la segregación de los activos de los usuarios de los propios activos de la empresa. La revisión de los Términos de servicio fue solo para dejarlo claro a los usuarios. El texto se finalizó en septiembre de 2021 y los Términos de servicio completamente revisados se publicaron en línea en mayo de 2022.
Un indicio de irregularidades
Sun testificó que entre agosto y septiembre de 2022 se sorprendió al enterarse de la exención de Alameda de la autoliquidación. Dijo que otro empleado le dijo que Bankman-Fried y Singh querían mantener la inmunidad de Alameda ante la liquidación. Sun presionó para que se cambiara por un mecanismo de liquidación retrasada que estaría disponible para todos los creadores de mercado y para aclarar a todos los reguladores y usuarios que esto estaba vigente y que había sido tergiversado en el pasado.
Los procesos para estos cambios continuaron en marcha hasta principios de noviembre de 2022, cuando los clientes comenzaron a retirar sus activos de la plataforma en masa.
Comprobando aritmética
Según Sun, el 7 de noviembre de 2022, el día antes de que se revelara que FTX era insolvente, se dio cuenta del mal uso de los activos de los clientes por parte de FTX cuando intentaba ayudar a FTX a recaudar dinero de la empresa de gestión de inversiones Apollo Capital.
En un apartamento de Albany con Bankman-Fried, Singh, el jefe de producto de FTX, Ramnik Arora, y el padre de SBF, Joseph Bankman, Sun estudió minuciosamente una hoja de cálculo que detallaba las finanzas de FTX y Alameda. Mostró que a FTX le faltaban $ 7 mil millones necesarios para cubrir los retiros de clientes alarmados, y otra pestaña delineaba cuánto dinero tenía Alameda disponible para cubrir esos posibles retiros. Como Sun había pensado que Alameda y FTX eran entidades separadas, se sorprendió.
Testificó que preguntó sobre la aritmética detrás de los cálculos y, a menudo, en respuesta a sus preguntas, no recibió respuesta. Otras veces, sólo recibió respuestas ocasionales y eran “vagas”. Dijo que Bankman-Fried estaba escribiendo en su computadora y, a veces, salía para hacer llamadas.
Mientras tanto, dijo, “Nishad estaba sentado allí. Todo su rostro estaba pálido, gris. Parecía como si le hubieran arrebatado el alma”.
Enviaron la hoja de cálculo a Apolo.
Sin justificaciones legales
Unas horas más tarde, justo antes de una reunión que SBF debía tener con la firma de gestión de activos, le pidió a Sun “una justificación legal de por qué faltaban los fondos y… en Alameda”. La pregunta del acusado confirmó la sospecha de Sun de que FTX no tenía fondos suficientes para cubrir los retiros de los clientes y que Alameda se había apropiado indebidamente de los depósitos de los clientes de FTX.
A las 7 de la tarde, justo antes de la reunión, los dos dieron un paseo por la lujosa comunidad de Albany donde vivía Bankman-Fried. Sun presentó a SBF tres argumentos teóricos para explicar el déficit, pero luego también explicó por qué cada argumento era insuficiente o inválido.
La primera justificación legal teórica fue la tarifa de inactividad que FTX cobraba a los clientes que todavía tenían fondos en el intercambio pero estaban inactivos. Sin embargo, esa explicación no funcionaría porque los montos vinculados a estas cuentas eran muy pequeños. Bankman-Fried reconoció la explicación de Sun con un "sí, sí".
La segunda justificación posible se basó en cómo, cuando un usuario presta voluntariamente su criptomoneda a otro usuario, el prestatario podría incumplir. Pero Sun dijo que Singh y Arora sacaron cifras que mostraban que esta posible justificación no estaría respaldada por los hechos. SBF respondió nuevamente: “sí, sí”.
El último argumento habría dependido de si FTX alguna vez había dejado claro cuál es la relación jurídica entre un usuario y sus activos. Pero Sun explicó que esta justificación no sería posible, porque los "términos de servicio de FTX dejan claro que cuando un usuario deposita activos en el intercambio, esos activos siguen perteneciendo al usuario".
Sun describió la reacción de Bankman-Fried ante la noticia de que no había justificación legal y dijo: “En realidad esperaba una respuesta mayor, pero fue muy silenciosa. Básicamente, Sam dijo algo como: 'Entendido'. No se sorprendió en absoluto”.
Después de esto, la fiscalía reprodujo un breve fragmento de un segmento de Good Morning America en el que George Stephanopoulos entrevistó a Bankman-Fried. El presentador señaló que los Términos de servicio prohibían a FTX utilizar los activos de los clientes. En el clip, SBF comienza a explicar cómo los préstamos y los préstamos pueden ser parte del programa. Stephanopoulos lee en voz alta el texto de los Términos de servicio que dice que los fondos no se pueden prestar. Bankman-Fried hace una pausa por un momento, repitiendo las palabras de Stephanopoulos en un susurro, levanta la vista, vuelve a hacer una pausa y luego dice: "existía un mecanismo de préstamo/préstamo", y Stephanopoulos señala que la gente tenía que optar por ello. En la sala del tribunal, escuchar la defensa de SBF en los días posteriores al colapso fue un presagio de lo que podría ser un contrainterrogatorio para él si tuviera que testificar.
El contrainterrogatorio de Sun
El interrogatorio de Sun arrojó algunos puntos. El abogado defensor Mark Cohen sacó a relucir los Términos de servicio para la moneda fiduciaria, que no eran tan claros como los términos de servicio para los activos digitales en lo que respecta a quién posee el título. Pero el abogado sólo hizo preguntas superficiales al respecto. El siguiente punto de los Términos de servicio sobre el que el abogado defensor fue a preguntar obtuvo una advertencia del juez Kaplan: decía que los términos se regirían por la ley inglesa. Cohen optó por simplemente pedirle a Sun que leyera la oración en voz alta: "Los términos y cualquier disputa se regirán e interpretarán de acuerdo con la ley inglesa".
De lo contrario, el testimonio del día terminó con Robert Boroujerdi, director general de la gestora de activos Third Point, quien relató cómo Bankman-Fried omitió detalles importantes de las operaciones de FTX que habrían cambiado la decisión de Third Point de invertir 60 millones de dólares en la empresa. El valor de esa inversión, similar a la de la firma de capital de riesgo Paradigm, cuyo socio gerente Matt Huang testificó anteriormente en el juicio, ahora no tiene valor: está rebajado a cero. El juicio se reanudará en una semana, el jueves 27 de octubre.
Esa mañana, la fiscalía espera descansar y los abogados de Bankman-Fried han solicitado comenzar su defensa después del almuerzo de ese día. La gran pregunta que flotará en el aire durante la próxima semana es si SBF subirá al estrado o no.
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