El undécimo día del juicio de Sam Bankman-Fried (SBF) giró en torno al testimonio de expertos contables presentados por la fiscalía para arrojar luz sobre la desaparición de 9 mil millones de dólares en fondos de clientes de FTX que precedió a la quiebra del intercambio de criptomonedas.
Los principales testigos del día fueron el profesor Peter Easton, un estimado experto en contabilidad de la Universidad de Notre Dame, y la contadora del FBI Paige Owens, quienes revelaron los hallazgos de su análisis en profundidad de las cuentas y extractos bancarios de FTX y Alameda.
El testimonio de Peter Easton
El testimonio de Easton fue un análisis meticuloso que reveló el alcance de la supuesta apropiación indebida de fondos de clientes e inversores de FTX por parte del fondo de cobertura hermano de la bolsa, Alameda Research.
El escrutinio de Easton reveló que desde enero de 2021 hasta el 11 de noviembre de 2022, las cuentas mantenidas por Alameda en FTX mostraron constantemente déficits sustanciales a pesar de los continuos pagos para cumplir con las obligaciones financieras.
Easton reveló que de los 11.3 millones de dólares en fondos de clientes de FTX que se suponía que debían estar en manos de Alameda Research, sólo 2.3 millones de dólares se encontraron en sus cuentas bancarias. Detalló cómo estos fondos se desviaron para diversos fines, incluidas inversiones en SkyBridge Capital, adquisiciones de propiedades, contribuciones políticas y fundaciones benéficas.
Un rastro de fondos particularmente revelador condujo a Modulo Capital, donde se invirtió una suma sustancial de fondos de clientes a través de Alameda. Además, los criptoactivos de los clientes de FTX se utilizaron para pagar una parte importante de un préstamo que Alameda había recibido de Genesis Capital.
El profesor afirmó que un asombroso 68% de los préstamos a terceros de Alameda, valorados en aproximadamente 4.5 millones de dólares, fueron atendidos con fondos de clientes de FTX, una inquietante mezcla de recursos.
El testimonio también reveló que la adquisición de la participación de $2.2 millones de dólares de Binance por parte de FTX estuvo respaldada financieramente por $1.2 millones de dólares provenientes de "clientes en el intercambio FTX".
También dijo ante el tribunal que los padres de SBF, Joe Bankman y Barbara Fried, adquirieron una propiedad de 16.4 millones de dólares en las Bahamas, muy probablemente utilizando fondos de clientes.
Rastro de contribuciones políticas
El siguiente testigo de la fiscalía en subir al estrado fue la contadora del FBI Paige Owens, quien brindó información sobre las importantes donaciones políticas atribuidas a SBF, Nishad Singh y Ryan Salame.
Según Owens, la cuenta Prime Trust de Alameda ejecutó siete transferencias, por un total acumulado de 47 millones de dólares, a la cuenta personal Prime Trust de SBF entre enero de 2022 y abril de 2022.
La fiscalía sostiene que una parte sustancial de estos fondos se dirigió a varios comités de acción política, incluidos Guardianes Contra Pandemias, Construyendo un Futuro Más Fuerte y múltiples PAC demócratas.
Las donaciones políticas de Nishad Singh, que superaron los 3 millones de dólares, se originaron en cuentas bancarias de Alameda y FTX Digital Markets, y entre los destinatarios se incluyen numerosos PAC y fondos de campaña. Ryan Salame, director ejecutivo de FTX Digital Markets, también recibió fondos para donaciones políticas.
Declaraciones públicas y censura
La fiscalía también llevó al estrado a Eliora Katz, ex directora de relaciones y políticas gubernamentales de la división estadounidense de FTX, para discutir algunas de las declaraciones públicas de SBF.
Katz leyó tweets y testimonios escritos de SBF de audiencias del Congreso celebradas en 2021 y 2022.
Algunas de estas declaraciones contradecían el cronograma de su empleo en la empresa, lo que sugiere que SBF había hecho afirmaciones públicas sobre FTX antes de unirse oficialmente en abril de 2022.
Otro testigo, Cory Gaddis en Google, también subió al estrado brevemente, pero fue censurado por el juez Kaplan por falta de experiencia. El juez amonestó tanto a la acusación como a la defensa por hacer perder el tiempo al tribunal.
La defensa expresó su preocupación por el acceso de SBF a Adderall y su posible impacto en su capacidad de concentración, lo que plantea dudas sobre si testificará. Según se informa, SBF recibirá una dosis de liberación prolongada a partir del 19 de octubre.
Es probable que se llegue a una conclusión temprana
El juicio avanza antes de lo previsto y es probable que la fiscalía concluya su caso la próxima semana, dejando a la defensa con decisiones críticas sobre su estrategia.
El testimonio de Easton marcó un momento crucial en el juicio, ya que es uno de los últimos testigos del gobierno antes de que los fiscales concluyan su caso en la tercera semana del proceso. Testimonios anteriores incluyeron a tres miembros del círculo íntimo de SBF – Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh – todos se declararon culpables y cooperaron con el gobierno.
A pesar de los esfuerzos de la defensa por socavar sus relatos, estos testigos pintaron una imagen de Bankman-Fried supuestamente orquestando el fraude y tomando decisiones de alto riesgo, incluso cuando sus colaboradores cercanos expresaron sus preocupaciones.
El juicio en curso continúa cautivando a los observadores, ya que descubre acusaciones de irregularidad financiera y contribuciones políticas vinculadas a una de las figuras prominentes de la industria de las criptomonedas. Si SBF es declarado culpable de los cargos, se enfrentará a importantes consecuencias legales.
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