Los malos actores causaron más de 7.7 millones de dólares en pérdidas por estafas de criptomonedas en 2021, un aumento del 81 % con respecto a 2020, según un nuevo informe de Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain.
Cadena de análisis explica la que la disminución con respecto a hace dos años se debió en gran parte a la relativa ausencia de esquemas cripto ponzi el año pasado y al resurgimiento de estos este año.
En particular, Chainalysis toma nota del notorio esquema Finiko que se originó en Rusia, que robó más de $ 1.1 mil millones de inversores principalmente en Europa del Este.
El otro contribuyente principal al aumento de las estafas, según Chainalysis, son los tirones de alfombra, o cuando un proyecto criptográfico recauda dinero y luego desaparece con los fondos de los inversores antes de entregar algo. Como muchos en el espacio ya saben, los tirones de alfombra se ven comúnmente en el sector de criptografía de finanzas descentralizadas (DeFi).
“Los tirones de alfombra son frecuentes en DeFi porque con el conocimiento técnico adecuado, es barato y fácil crear nuevos tokens en la cadena de bloques Ethereum u otros y hacer que se incluyan en los intercambios descentralizados (DEX) sin una auditoría de código.
Ese último punto es crucial: los tokens descentralizados están destinados a diseñarse de tal manera que los inversores que tengan tokens de gobernanza puedan votar sobre cómo se usan los activos en el grupo de liquidez, lo que haría imposible que los desarrolladores agotaran los fondos del grupo. ”
Según los datos de Chainalysis, la mayor atracción de 2021, con diferencia, fue Thodex, un criptointercambio turco cuyo fundador desapareció con más de 2 millones de dólares en fondos de inversores. Faruk Fatih Ozer, el CEO de la bolsa, supuestamente huyó de Turquía y aún no se ha encontrado casi 8 meses después.
Una mención de honor fue AnubisDAO, un proyecto que pretendía proporcionar una moneda de libre flotación respaldada por una cesta de activos. Sin un producto en funcionamiento ni miembros públicos del equipo, el proyecto logró recaudar casi $ 60 millones en fondos utilizando un elegante logotipo con el tema de un perro. Todos los fondos, retenidos en Wrapped Ethereum (wETH), desaparecieron del fondo de liquidez del proyecto y se enviaron a varias direcciones.
"Será difícil que continúe el crecimiento de DeFi si los nuevos usuarios potenciales no sienten que pueden confiar en nuevos proyectos, por lo que es importante que las fuentes de información confiables en criptomonedas, ya sean personas influyentes, medios de comunicación o participantes de proyectos, ayuden a los nuevos los usuarios entienden cómo detectar proyectos turbios para evitar”.
El puesto Las estafas y los robos de alfombras se llevaron más de $ 7.7 mil millones de los inversores criptográficos este año apareció por primera vez en Oficina de monedas.
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