Infrawatch PH solicitó a la SEC que prohibiera Binance por operaciones ilegales

Por tercera vez, Infrawatch PH, un grupo de expertos en políticas públicas en Filipinas, solicitó al gobierno que prohíba las operaciones del gigante de intercambio Binance en el país. Esta vez, bajo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

“Además de Bangko Sentral ng Pilipinas, el otro regulador principal de los intercambios de moneda virtual es la Comisión de Bolsa y Valores. Ha servido bien al público al prohibir los servicios de préstamo en línea sin escrúpulos. De manera similar, debería hacer lo mismo para los intercambios de criptomonedas no registrados y no regulados en el país”. dijo Terry Ridon, coordinador de Infrawatch PH.

Según la carta de Infrawatch PH a la SEC y obtenida por BitPinas, Binance ha estado haciendo negocios en el país como una plataforma de intercambio de activos virtuales sin el requisito básico de registro de la Comisión.

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Hacer negocios sin un registro en la SEC es ilegal y debería prohibirse, agregó el grupo de expertos.

Además, algunas de las características de Binance que está haciendo ilegalmente, según Infrawatch PH, incluyen el comercio al contado, el comercio de márgenes, el contrato de futuros, las opciones, los préstamos criptográficos y el comercio P2P.

"Creemos que los productos anteriores tienen la naturaleza de valores, que según las normas vigentes, no pueden 'venderse ni ofrecerse para la venta o distribución dentro de Filipinas sin una declaración de registro debidamente presentada y aprobada por la Comisión'". La carta leída. “En cuanto a los contratos de futuros, esta Honorable Comisión ha emitido anteriormente una advertencia al público sobre el comercio ilegal de futuros en vista de la suspensión de las normas pertinentes. Se enfatizó que aquellos que ofrecen comercio de futuros y opciones binarias pueden ser considerados penalmente responsables bajo la Sección 28 de la RA No. 8799.”

El grupo de expertos también mencionó el aviso de la comisión titulado “Aviso contra el trato con entidades, organizaciones y corporaciones extranjeras no registradas”, que se publicó en septiembre de 2021, que identifica los intercambios de activos digitales/criptomonedas/activos virtuales sin licencia como una de las empresas de las que los consumidores deben tener cuidado.

"Si una entidad o una actividad no tiene licencia o no está registrada y tiene su sede en el extranjero, corre el riesgo de no recuperar su dinero una vez que estos se transmiten fuera de Filipinas". decía el aviso de la Comisión.

Otras situaciones que Infrawatch PH mencionó como prueba para prohibir el gigante del intercambio son el escenario en el que Binance está prohibido en varios países y la idea de que Binance es un jugador importante en el colapso de las monedas LUNA y Terra USD de Terraform Labs.

“Millones de usuarios filipinos de Binance están expuestos a varios riesgos financieros todos los días y se quedan sin recursos. Binance explota el mercado filipino sin responsabilidad”, añadió la carta.

Además, el grupo de expertos también enfatizó que las operaciones sin licencia de Binance en el país darán una ventaja competitiva injusta a las 19 entidades con una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP).

Infrawatch PH concluyó su carta con estas solicitudes a la SEC:

• Llevar a cabo procedimientos motu proprio sobre las operaciones ilegales de Binance en Filipinas;
• Emitir una orden de cese y desistimiento para detener todas las operaciones de Binance, sus afiliados y socios en Filipinas;
• Imponer la multa o sanción máxima contra Binance y su fuerza laboral; y
• Rechazar todas y cada una de las solicitudes futuras de Binance y/o afiliados de Binance para registrarse en la SEC.

El grupo de expertos ya escribió una solicitud para prohibir Binance en el país al Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) y al Departamento de Comercio e Industria (DTI). El DTI tiene respondió al pie de la letra, remitiendo el asunto al BSP y diciendo que no regula los productos que no son de consumo. Binance también reiteró su intención para obtener una licencia de cambio de moneda virtual en Filipinas.

En un artículo de opinión escrito por el abogado de blockchain Rafael Padilla, dejó una pregunta a sus lectores luego de concluir que existe un vacío regulatorio sobre quién debe regular los VASP, por lo tanto, es necesario que el Congreso apruebe una ley que llene este vacío regulatorio, diciendo que, "Hasta entonces, ¿estamos seguros de que podemos decir que Binance está operando ilegalmente en Filipinas?" (Divulgación: el abogado Padilla es un colaborador habitual de BitPinas). 

Este artículo se publica en BitPinas: Infrawatch PH solicitó a la SEC que prohibiera Binance por operaciones ilegales

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