La SEC y la CFTC lanzan una investigación sobre el criptofondo en bancarrota Three Arrows Capital: Informe

Según se informa, dos reguladores clave de EE. UU. están investigando el fondo de cobertura centrado en criptografía en quiebra Three Arrows Capital (3AC).

Según fuentes anónimas reportadas por informe de Bloomberg, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ahora están investigando si el fondo "violó las reglas al engañar a los inversores sobre la solidez de su balance y no registrarse en las agencias".

El fondo con sede en Singapur, que comenzó a operar activamente con criptomonedas en 2017, fue uno de los fondos de criptomonedas más grandes del mundo antes de presentar los procedimientos de bancarrota del Capítulo 15 el 1 de julio, alegando que debía $ 3.5 mil millones a los acreedores tras su derrumbe.

Empresa de análisis de blockchain Nansen estimó que tenía alrededor de $ 10 millones en activos bajo gestión en marzo de 2022.

El colapso de 3AC se ha atribuido a la exposición a Tokens luna (LUNA) y terraUSD (UST) de Terra, así como a Bitcoin Trust de Grayscale (GBTC).

El precio del token de Terra se derrumbó en mayo, causando problemas financieros no anunciados no solo para 3AC sino también para otros jugadores importantes en el espacio criptográfico, como los prestamistas ahora en bancarrota. Celsius y Voyager. 

No son solo los reguladores estadounidenses los que están ocupados profundizando en las finanzas de Three Arrows; la empresa ya se enfrenta a un mayor escrutinio en Singapur.

Una presentación por el organismo de control financiero del país, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) alegó que el fondo de cobertura es posible que no se haya asegurado de que la información que se le proporcionó no sea falsa o engañosa, que no le haya notificado ningún cambio en los directorios y las participaciones accionarias, y que haya cometido una violación prolongada de sus activos bajo administración (umbral AUM.

Liquidación de capital de tres flechas

La liquidación de los activos de Three Arrows ya está en marcha.

En octubre, una colección de caros NFTs pasó a manos de Teneo, la firma de asesoría comercial que lidera el proceso de bancarrota del Capítulo 15, que incluido piezas de colecciones muy valoradas como CryptoPunks de Yuga Labs.

La investigación se complica por el hecho de que actualmente se desconoce la ubicación física de los fundadores de 3AC, Zhu Su y Kyle Davies, quienes fundaron el fondo en 2012 después de estudiar juntos en la Universidad de Columbia.

Su falta de disponibilidad obligó a un juez de Singapur a emitir citaciones a través de Twitter y correos electrónicos a los fundadores del fondo.

Parece que la SEC puede tener las manos ocupadas en lo que respecta a los procedimientos de criptobancarrota en los últimos tiempos.