La SEC presenta una presentación secreta en el caso Binance

El lunes por la noche, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tomó una medida bastante inusual al presentar una moción sellada. Una moción sellada es una solicitud formal hecha por una de las partes involucradas (como la acusación o la defensa) al juez. Esta solicitud contiene información o materiales que la parte considera sensibles, confidenciales o que no deben hacerse públicos por diversos motivos.

La SEC había demandado a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), en junio por múltiples presuntas violaciones de valores. La demanda alegaba que CZ, Binance y Binance.US ofrecieron y vendieron valores no registrados cuando fabricaron el token BNB y la moneda estable BUSD. Desde entonces, la moneda estable de Binance ha perdido la mayor parte de su participación de mercado y relevancia en el mercado de las monedas estables.

El exjefe de control de Internet de la SEC, John Reed Stark, llamó a la presentación una medida poco común para una agencia civil porque las presentaciones de dichas agencias generalmente son de libre acceso y legibles para cualquier persona. Reed dijo: "Después de todo, es de interés público conocer y comprender el uso que hace la SEC del dinero de los impuestos estadounidenses, y la SEC de EE. UU. quiere que sus mensajes se escuchen alto y claro para disuadir futuras violaciones de valores".

Dos posibles razones para la presentación secreta, según el exjefe de sección

Señaló dos posibles razones por la forma en que la SEC decidió presentar esta moción. En primer lugar, explica que los detalles podrían pertenecer a posibles investigaciones criminales que pueda estar llevando a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Recordemos que a principios de agosto, según informó Semafor y según información de fuentes cercanas al asunto, el Departamento de Justicia estaba preocupado por una ejecución estilo FTX en Binance en caso de una acusación. De acuerdo a informe de Bloomberg, Binance ya está siendo investigado por el Departamento de Justicia por posibles violaciones de las sanciones rusas.

Stark supone que el personal de la SEC tendría mucho cuidado de no poner en peligro ninguna de las acciones que esté llevando a cabo el Departamento de Justicia, y agregó: "Además, en relación con su investigación de Binance, el Departamento de Justicia de EE. UU. puede estar trabajando con informantes confidenciales o denunciantes, puede tener cables u otros dispositivos de escucha". en vigor o incluso puede tener una orden de arresto activa u operación encubierta en proceso”.

La segunda razón que Stark podría imaginar para la moción secreta es la seguridad de una empresa o un testigo. Sin embargo, señala que las redacciones probablemente serían más adecuadas en tales casos que los sellamientos completos. Stark expresa su opinión de que la presentación podría estar relacionada con una investigación del Departamento de Justicia, como "acusaciones no públicas de lavado de dinero relacionadas con Binance u otras posibles conductas delictivas".

La moción de la SEC consta de 37 pruebas, una orden propuesta y una declaración de la abogada litigante de la SEC, Jennifer Farer. Si bien es difícil determinar las razones detrás de las acciones de la SEC, cabe señalar que, aunque Stark posee cierta visión de las transacciones de la SEC como ex jefe de sección, sólo puede hacer una suposición fundamentada. Es posible que las razones reales pronto salgan a la luz en otro episodio dramático relacionado con las criptomonedas.

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• Fuente: https://zycrypto.com/sec-hands-in-secret-filing-in-binance-case/