La SEC emite advertencias contra 247 Cryptotrade Online, Wolves Options, etc.

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (SEC) ha emitido advertencias contra seis empresas por operar sin la licencia y autoridad necesarias para solicitar inversiones del público y vender contratos de inversión no registrados.

La SEC dijo que tras la investigación, descubrió que numerosas personas están alentando al público a invertir en las siguientes entidades: Learn and Earn Online, 247 Cryptotrading FX, 247 Cryptotrade Online, ExchangeStock, Binary Options Trading y Wolves Options; todos los cuales no tienen licencias para solicitar inversiones. La SEC aconseja al público que deje de invertir en estos esquemas. 

En Learn and Earn Online, la Comisión dijo que la entidad está dirigida por entidades con nombres y perfiles falsos que operan desde Kenia. Actúa como intermediario comercial para las otras entidades marcadas por la SEC, que afirman estar operando desde el Reino Unido.

La Comisión dijo además que las entidades alientan a los inversores prometiendo rendimientos garantizados entre el 18% y el 1,000% cada semana. Tales promesas son "demasiado buenas para ser verdad" y tienen todos los indicadores básicos de un posible "esquema Ponzi", en el que los nuevos inversores son en realidad los que pagan los rendimientos de los primeros inversores en lugar de los ingresos reales de la empresa. La SEC enfatizó que los Esquemas Ponzi son fraudulentos, insostenibles y una forma de seguridad que nunca se permitirá el registro en la Comisión. La SEC también dijo que existe un "contrato de inversión" cuando el dinero se invierte o se coloca en una empresa común con la expectativa de ganancias derivadas del esfuerzo de otros.

Por lo tanto, la SEC advierte al público que estas entidades son "No está autorizado para solicitar, aceptar o tomar inversiones / colocaciones del público ni para emitir contratos de inversión y otras formas de valores definidos en la Sección 3 del Código de Regulación de Valores (SRC) en Filipinas". La Comisión también dijo que ninguno de los operadores ni agentes tienen licencias para ofrecer valores al público.

Los registros de la SEC también muestran que las entidades administran sus plataformas de intercambio digital sin registrarlas en la Comisión en relación con la Sección 32 de la SRC: Prohibición del uso de intercambio no registrado ". Las entidades tampoco tienen licencia de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) para operar como un proveedor de servicios de activos virtuales según la Circular BSP No. 1108 Serie de 2021 o la “Directrices para proveedores de servicios de activos virtuales."

La Comisión advierte de fuertes sanciones a quienes actúen como vendedores, corredores, comerciantes o agentes de estas entidades no autorizadas; podrán ser procesados ​​penalmente y sancionados con un máximo de cinco millones de pesos o ser encarcelados hasta por veintiún años. La SEC dijo que informarán los nombres de las personas involucradas en el esquema al BIR.

Finalmente, la Comisión reitera que la emisión del Certificado de Incorporación no otorga a ninguna entidad la posibilidad de solicitar inversiones al público, ya que esa empresa requiere licencias separadas de la SEC.

La SEC también comentó que las leyes citadas en el aviso no tienen como objetivo obstaculizar o representar un riesgo significativo para las empresas y los proyectos de criptomonedas, sino simplemente proteger tanto a las entidades registradas como al público de cualquier irregularidad que surja de operaciones no autorizadas.

BitPinas recomienda encarecidamente a todos los lectores que sigan los consejos de la SEC en estos asuntos.

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Fuente: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/