La SEC demanda a BitConnect por más de $ 2 mil millones de venta de tokens, tres años después

Bitconnect, una plataforma criptográfica que fue ridiculizada por la comunidad criptográfica después de que supuestamente estafó a los inversores con $ 2 mil millones, ha sido demandada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Durante tres años después de su cierre.

La SEC apunta no solo a BitConnect y al fundador Satish Kumbhani, sino también al promotor Glenn Arcaro y su firma Future Money por violaciones de la Securities Exchange Act, que requiere que las empresas que venden productos de inversión en los EE. UU. Se registren en la SEC.

La SEC a principios de este año demandó a tres promotores de BitConnect, que recibieron tokens BCC por atraer nuevos inversores al esquema. En agosto, los acusados ​​Joshua Jeppesen, Michael Noble y Laura Mascola establecido con la SEC por 190 Bitcoin (con un valor de $ 9.25 millones) y $ 3.5 millones en efectivo. Esta es la primera acción de Estados Unidos contra la administración de BitConnect.

BitConnect, que se lanzó en 2016, afirmó ser un programa de préstamos basado en criptomonedas. Los usuarios depositarían Bitcoin y recibirían un préstamo de la moneda BCC nativa de la plataforma, mientras que su robot comercial patentado lo reinvertiría y arrojaría retornos mensuales de dos dígitos. Solo que no había bot dice la SEC. En cambio, los acusados ​​supuestamente operaban un esquema Ponzi, robando fondos de los inversionistas en sus propias billeteras criptográficas y usando dinero fresco para pagar a los primeros inversionistas. 

Y no solo un poquito de dinero. La plataforma recaudó 325,000 Bitcoin, que luego valía $ 2 mil millones (ahora vale más de $ 15 mil millones).

La agencia está solicitando al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que ordene a los acusados ​​que devuelvan todo el dinero y paguen una multa civil.

BitConnect cerró su plataforma de préstamos en enero de 2018 después de que los reguladores de valores de Texas y Carolina del Norte emitieron órdenes de cese y desistimiento y muchos comenzaron a verlo como una estafa. Aunque BitConnect prometió que el token viviría en los intercambios de cifrado, anunció que transferiría los fondos de las billeteras de préstamo de los usuarios a sus billeteras BCC a una tasa de $ 363.62 por BCC, un promedio del precio de cierre de 15 días en ese momento.

Sin embargo, como era de esperar, el token de la plataforma en conflicto estaba cayendo rápidamente de valor y los inversores querían retirar el BCC en sus billeteras tan rápido como lo recibían. El mismo día del anuncio, el valor de cambio de BCC se redujo a $ 29; había sido tan alto como $ 425 solo 10 días antes.

Aunque BitConnect, al igual que otras supuestas estafas de tokens, se ha desvanecido de la memoria popular, la SEC no lo ha olvidado. Tiene entablado acciones este año contra una serie de proyectos de tokens y ofertas iniciales de monedas, la última de las cuales fue una forma popular para que los proyectos de criptomonedas recaudaran efectivo en 2017 y 2018.

Fuente: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later