Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis criptomoneda. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) pun sudah menangkap dalang di balik layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet, Bitcoin Fog, setelah menganalisis 10 tahun tentang información blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analitik yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Servicio de Impuestos Internos (IRS) menangkap warga keturunan asal Rusia-Swedia, Roman Sterlingov, dengan tuduhan lavado de dinero lebih dari 1,2 juta BTC yang setara dengan $ 336 juta dikala berprofesi sebagai administrador página web del NDN Collective .
Sterlingov ditangkap pada 27 de abril de 2021 lalu di Los Angeles dan IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ 8 juta di kala itu. Namun, IRS memperkirakan total yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam Silk Road.
Penangkapan Sterlingov juego de palabras merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka sitio web transaksi BTC yang terjalin dengan layanan combinar semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin untuk mengenali operador web tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan sitio web tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
En 2019, el IRS informó a Sterlingov dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar niebla de alojamiento bitcoin menggunakan simpanan uang digital Liberty Reserve yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang libertad inversa Utilizar Bitcoin y transferir melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
Dari sana, IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan Sterlingov ke akunnya, dan akhirnya akun Google Drive yang berisi instruksi tentang menguraikan langkah-langkah yang dia lakukan un tertuk membeli koin Liberty Reserve miliknya.
“Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh criptomoneda sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap ”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
A científico de la computación, Sarah Meiklejohn, menyatakan, "Dengan menggunakan teknologi analitik blockchain, kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanya, dan jika Anda melakukan pelanggaran hukangi la dialu 10".
Meskipun Sterlingov telah ditahan, Bitcoin Fog tetap en línea. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operador aplikasi tersebut.
(*)
