Corea del Sur acusa al cofundador de Terra, Daniel Shin; Shin rechaza las acusaciones

Los fiscales de Corea del Sur acusaron el martes al cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-seung, por presuntas transacciones fraudulentas relacionadas con el proyecto de criptomonedas dirigido por Terraform que colapsó el año pasado. Shin, quien no ha sido arrestado, rechazó las acusaciones a través de sus abogados. Fundó la compañía con Kwon Do-hyeong, quien está bajo arresto en Europa y enfrenta cargos similares.

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Hechos rápidos

• Shin y otras siete personas fueron acusadas de fraude, mientras que otras dos personas enfrentan cargos que incluyen presuntos sobornos, dijo el martes Dan Sung-han, director del equipo de delitos financieros del Distrito Sur de Seúl, en una conferencia de prensa en la ciudad.
• El proyecto de moneda estable y criptomoneda Terra-Luna de USD 40 XNUMX millones de Terraform Labs colapsó en mayo del año pasado. Shin creó la empresa con Kwon Do-hyeong, quien actualmente se encuentra bajo arresto en Montenegro. Kwon fue detenido en el país el mes pasado con el director financiero de Terra, Han Chang-joon, por supuestamente viajar con documentos de viaje falsificados. 
• Kwon también enfrenta cargos de fraude en Corea del Sur y EE. UU. relacionados con el colapso de Terra-Luna. Ha negado todas las acusaciones.
• “Terraform Labs, la plataforma que dirigía un negocio de monedas estables basado en blockchain, fue una invención todo el tiempo”, dijo Dan.
• La parte de Daniel Shin en el "fraude financiero" es mayor que la del jefe de Terraform, Kwon Do-hyeong, dijo Dan, ya que Shin encabezó la planificación y promoción de Terra Stablecoin y el negocio criptográfico de apoyo como un proyecto capaz de uso de pago en el mundo real. .
• Dan alegó que Shin ocultó los pagos regulares en moneda fiduciaria en su empresa de plataforma de pagos, Chai Corp., haciendo que pareciera que las transacciones se procesaron con la criptomoneda Terra.
• Shin atrajo inversiones de alrededor de 122 mil millones de won coreanos (91 millones de dólares) en Chai Corp. de capitalistas de riesgo, dijeron los fiscales.
• Los representantes legales de Shin rechazaron las acusaciones en un comunicado enviado por correo electrónico a Tenedor, diciendo que están listos para aclarar cualquier malentendido que pueda tener la fiscalía.
• “Shin Hyun-seung renunció a Terra y Luna dos años antes del colapso y no tiene conexión con el colapso”, dice el comunicado, y agrega que regresó a Corea para cooperar con la investigación y el tribunal rechazó dos veces una orden de arresto contra Shin. por falta de pruebas. 
• La acusación de que Chai promovió falsamente el uso de Terra blockchain en su sistema de pago no es cierta”, dice el comunicado.

• Los fiscales dijeron que hay amplia evidencia de que Shin y Terraform Labs sabían que las criptomonedas Terra no podían usarse como pagos reales. Los abogados de Shin dijeron que las autoridades financieras no tenían una posición fija sobre el tema en el momento del lanzamiento de Terra.
• El cofundador y líder de Terra, Kwon, es buscado tanto en Corea del Sur como en EE. UU. y ambos países quieren extraditarlo.  
• Los fiscales en Seúl dijeron que las autoridades financieras de Corea del Sur están en conversaciones con las autoridades estadounidenses sobre el asunto.

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• Fuente: https://forkast.news/headlines/south-korea-daniel-shin-terraform-do-kwon/