Fiscales de Corea del Sur allanan banco por transacciones ilegales de divisas relacionadas con criptomonedas

Los fiscales de Corea del Sur llevaron a cabo una "búsqueda e incautación" en la sede de Woori Bank para investigar transacciones ilegales de divisas relacionadas con criptografía. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur está investigando bancos comerciales por USD 3.4 millones en transacciones ilegales relacionadas con criptomonedas. Fundador de Terra Do Kwon también está bajo investigación por lavado de dinero en Corea del Sur y la jurisdicción de EE. UU.

Los fiscales investigan a Woori Bank por transacciones ilegales de criptomonedas

El Departamento de Investigación Anticorrupción de la Fiscalía del Distrito de Daegu realizó un registro e incautación en la sede del Woori Bank, reportaron el medio local Yonhap el 22 de septiembre. La Fiscalía también investigó a empleados bancarios y a un gerente por transacciones ilegales de divisas de criptomonedas.

Los fiscales arrestaron previamente a tres personas de Woori Bank por acusaciones de establecer compañías fantasmas, operar criptocomercio sin informes, envíos de datos financieros falsos a bancos y $ 302 millones en transacciones ilegales de divisas. Los fiscales creen que un exgerente de sucursal estuvo involucrado en transacciones ilegales de divisas relacionadas con criptografía.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur están investigando el lavado de criptodinero a través de bancos entre mayo de 2021 y junio de 2022. Los reguladores han descubierto más $ 3.4 mil millones en transacciones ilegales de divisas relacionadas con criptografía en Woori Bank y Shinhan Bank.

Los fiscales también han investigado intercambios de criptomonedas y empresas por el accidente de Terra-LUNA, así como por lavado de dinero. Los fundadores de Terra Do Kwon y Daniel Shin también son investigados por lavado de dinero a cuentas en el extranjero en Singapur a través de empresas ficticias.

Además, Corea del Sur se ha convertido en el mercado criptográfico líder en los últimos dos años. Sin embargo, condujo a un aumento masivo de las transacciones ilegales de divisas relacionadas con las criptomonedas. Según datos del gobierno, 75% de las transacciones ilegales de divisas en el país están cripto-enlazados.

Fiscales buscan extradición de Do Kwon

La Fiscalía de Corea del Sur investiga el accidente del Terra-LUNA solicitó a Interpol colocar a Do Kwon en la lista roja. Los fiscales creen que está prófugo después de que la policía de Singapur confirmara que Do Kwon ya no se encuentra en la ciudad-estado.

Los fiscales buscan extraditar a Do Kwon a Corea del Sur en relación con órdenes de aprehensión emitidas por violar la Ley de Mercado de Capitales.

Por su parte, Terra (LUNA) y Terra Classic (LUNC) los precios siguen cayendo después de que Corea del Sur emitiera órdenes de arresto contra Do Kwon y otros cinco.