Corea del Sur busca software para rastrear USD 7.2 millones en criptomonedas ilegales

La Oficina del Fiscal Supremo de Corea del Sur busca cazar criptofondos ilegales mediante la compra de un programa de software que rastrea las transacciones y fuentes de criptografía. informó un medio local Viernes.

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Hechos rápidos

• Se espera que el programa de seguimiento sea utilizado por la Unidad de Investigaciones Especiales para Delitos de Corrupción en la Oficina del Fiscal del Distrito Central de Seúl, que está investigando más de 7.2 millones de dólares en fondos transferidos ilegalmente al extranjero a través de un intercambio de criptomonedas.

• Según los informes, los fiscales sospechan que los fondos remitidos están relacionados con el lavado de dinero y la propiedad oculta en el extranjero, y están trabajando con el Servicio Nacional de Impuestos y las autoridades financieras locales. 

• Si bien los fiscales no han especificado la empresa o entidad a la que comprarán el software de seguimiento, las autoridades solicitaron que el software proporcione monitoreo en tiempo real de transacciones criptográficas, información sobre la conexión entre diferentes transacciones, detalles de transacciones entre billeteras e intercambios y la fuente de fondos ilegales, informó Kukmin Daily. 

• Otras agencias gubernamentales, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. y Europol, han trabajado con Chainalysis, una empresa de análisis de datos de cadenas de bloques con sede en EE. UU., para rastrear actividades ilícitas de cadenas de bloques, como la de Hackers de Corea del Norte. 

• Las partes cooperarán en la investigación de delitos relacionados con criptoactivos, la prevención del blanqueo de capitales y los daños derivados de dichas actividades ilegales. 

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