Corea del Sur desmantela una estafa criptográfica de 32 millones de dólares por parte de una supuesta pandilla

Las fuerzas del orden de Corea del Sur recientemente tomaron medidas enérgicas contra una estafa de criptomonedas basada en una aplicación de chat de 32 millones de dólares, supuestamente orquestada por una red descrita como "gánsteres". Esta operación, supuestamente llevada a cabo a través de falsas “salas de lectura criptográfica” en plataformas de aplicaciones de chat populares, involucró a un total de nueve grupos de personas identificadas como “gánsteres violentos” por la Policía Metropolitana de Busan.

Las autoridades lograron arrestar a ocho personas sospechosas de encabezar estas “salas de lectura” fraudulentas y arrestaron a otras 79 personas consideradas “cómplices” en este elaborado plan. Sorprendentemente, el grupo logró persuadir a 572 personas en todo el país para que invirtieran su dinero en la estafa.

El modus operandi de la pandilla implicaba crear plataformas criptográficas en línea engañosas, reclutar inversores, supervisar cuentas bancarias y ejecutar actividades de lavado de dinero, según declaraciones de la policía. Curiosamente, todos los miembros del grupo se encontraban dentro del grupo de edad de los millennials y la Generación Z.

En una serie coordinada de redadas realizadas en todo el país, las fuerzas del orden confiscaron varios activos, incluidos dinero en efectivo, vehículos de motor y otros objetos de valor, por un total acumulado de 1.9 millones de dólares.

Objetivo de los estafadores: usuarios de aplicaciones de chat de Corea del Sur

Si bien Corea del Sur ha sido testigo de la proliferación de “salas de lectura” con temas criptográficos en plataformas como KakaoTalk, destinadas a debates legítimos sobre el comercio de criptomonedas, ha surgido una tendencia más oscura. Ciertas salas de chat se han convertido en un caldo de cultivo para estafadores criptográficos oportunistas que se aprovechan de usuarios desprevenidos.

Han salido a la luz casos de estas salas de chat de Kakao que promueven monedas sospechosas y dudosos esquemas de “inversión” en criptominería que prometen ganancias aseguradas. Los “gánsteres” detrás de la reciente estafa de 32 millones de dólares aparentemente lanzaron sus operaciones en febrero de 2022, haciéndose pasar por expertos en inversiones que ofrecen retornos significativos a través de criptomonedas, acciones no cotizadas, oro e inversiones en futuros en el extranjero.

El plan fraudulento implicaba afirmaciones falsas de beneficios garantizados y garantías a las víctimas potenciales sobre la seguridad de sus inversiones. Además, los investigadores sospechan que la pandilla compró datos personales de proveedores de la web oscura para personalizar su enfoque, dirigiéndose a las víctimas a través de mensajes de texto y correos electrónicos personalizados.

En un desarrollo legal separado en Gwangju, un individuo enfrenta un proceso por supuestamente defraudar a más de una docena de inversores por 2.1 millones de dólares a través de una estafa de altcoins.

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