Los funcionarios de aduanas de Corea del Sur arrestan a 16 personas por presuntas violaciones de divisas

Las autoridades surcoreanas arrestaron a 16 personas vinculadas a transacciones ilícitas de divisas mientras se disparan los delitos financieros que utilizan criptomonedas, informan los medios locales.

Alrededor del 75% de las violaciones de la Ley de Transacciones de Divisas del país en lo que va de año han involucrado criptomonedas. Noticias diarias de Seúl reportaron que muchos de los delitos estaban relacionados con el “hwanchigi”, la práctica de realizar transacciones ilegales de fondos entre Corea del Sur y el extranjero.  

La práctica de hwanchigi se ha relacionado con la “prima del kimchi”, la diferencia entre los precios de las criptomonedas en las bolsas coreanas y las bolsas a nivel mundial que normalmente afecta al bitcoin. El Seoul Daily News citó esta práctica comercial en su reporte el martes. 

Dos personas se enfrentan a procesamiento y siete a multas, mientras que los siete restantes están siendo investigados más a fondo. Noticias y el informe del Seoul Daily News. Una de las personas que enfrenta procesamiento, conocida como “Sr. A”, es sospechoso de haber creado varias empresas fantasma para enviar fondos al extranjero. En realidad, el Sr. A importaba criptomonedas del extranjero y las revendía en el mercado surcoreano a un precio más alto, debido a la prima del kimchi, como se explicó. esta página.  

El segundo sospechoso, “Sr. B”, recibió 400 mil millones de wones (298.2 mil millones de dólares) de 70 personas que deseaban comprar criptomonedas. Luego, el Sr. B enviaría el dinero al extranjero a medida que avanzaba el comercio de importación, a través de su propia empresa.  

Ambos procesamientos se derivan de investigaciones en curso desde febrero, llevadas a cabo por las autoridades aduaneras de Seúl.

Actualmente, el precio del bitcoin en la bolsa surcoreana Upbit es de 20,263 dólares, considerablemente más alto que el de Coinbase, en el que cuesta 20,032 dólares, según datos.

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