Policía española cierra operación de estafa de inversión

Publicado el: 30 de noviembre.

La Policía Nacional española cerró el martes una organización de delitos informáticos que usó sitios de inversión fraudulentos para robar más de 12.3 millones de euros (12.8 millones de dólares) de 300 víctimas en toda Europa.

Los actores de la amenaza crearían sitios falsos de inversión en criptomonedas con una apariencia similar a las plataformas legítimas conocidas para engañar a sus víctimas.

Luego lavaron el dinero que robaron moviéndolo de bancos españoles a entidades financieras extranjeras donde los delincuentes esperaban que estuviera lejos del escrutinio o la capacidad de rastreo de las autoridades.

La policía española inició su investigación después de que el representante legal de uno de los grupos financieros suplantados informara el problema a la policía.

Tras la investigación, seis miembros de la organización del ciberdelito fueron detenidos en Madrid y Barcelona y enfrentan cargos por sospecha de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.

Las víctimas generalmente terminarían en los sitios fraudulentos siguiendo enlaces incrustados en correos electrónicos de phishing. Los actores de amenazas se dirigieron a víctimas en varios países de Europa, pero principalmente persiguieron a ciudadanos franceses y se hicieron pasar por instituciones financieras francesas.

A las víctimas se les dijo falsamente que estaban invirtiendo dinero en estos sitios web, pero en cambio, sus fondos se enviaron directamente a las cuentas bancarias de los ciberdelincuentes.

“El método de defraudación utilizado por el grupo delictivo consistía en ofrecer a cualquier potencial cliente, a través de sitios web fraudulentos, la posibilidad de realizar distintas operaciones financieras, tales como: contratación de productos de inversión (renta variable, futuros y criptomonedas) y contratación de productos de financiación, ”, dijo la policía española en un texto traducido por Google. ambiental el martes.

Los fondos extraídos se trasladaron a las cuentas bancarias de los actores de amenazas en España, Portugal, Polonia y Francia antes de ser lavados a través de entidades extranjeras. Después de transferir fondos para cubrir sus huellas, los ciberdelincuentes eventualmente los regresan a sus cuentas españolas.

La investigación de la policía española determinó que la cantidad total de dinero enviado al destino final de los ciberdelincuentes fue de 12,345,731 euros (12.8 millones de dólares).