Sumsub, un proveedor de verificación global, está abordando el fuerte aumento de las redes de fraude en la región de Asia y el Pacífico (APAC) con su solución mejorada de prevención de fraude. Esta herramienta está diseñada para ayudar a las empresas a abordar redes de fraude, apropiaciones de cuentas, fraudes de devolución de cargo y ataques de bots.
Las redes de fraude, que participan en actividades como cuentas múltiples, lavado de dinero y violaciones de datos personales, apuntan a plataformas digitales como intercambios de criptomonedas, aplicaciones de tecnología financiera, servicios de citas y casinos en línea.
La investigación de Sumsub muestra que uno de cada 100 usuarios de plataformas digitales en todo el mundo fue víctima de actividades de fraude en 2023.
La incidencia del fraude en la red en APAC es notablemente mayor que en otras regiones: Asia reporta un promedio del 2.6 % de incidentes de fraude en la red, en comparación con tasas más bajas en África (0.9 %) y Europa y América (0.3 %).
Países como Bangladesh, Tailandia, Vietnam e Indonesia, junto con centros financieros como Singapur y Hong Kong, han informado altas tasas de actividad de redes de fraude.
Para contrarrestar estas amenazas, Sumsub ha actualizado su solución de prevención de fraude con tecnologías antifraude avanzadas. La solución aprovecha una base de datos única para identificar y rastrear a los estafadores, ofreciendo un enfoque de múltiples capas para simplificar la toma de decisiones y minimizar los falsos positivos.
La solución actualizada va más allá de las medidas tradicionales antifraude y KYC para ofrecer una protección integral contra varios tipos de fraude, incluido el robo de cuentas y el fraude de pagos.
Está diseñado para mejorar la confianza entre usuarios y reguladores, atendiendo a industrias como fintech, comercio electrónico, iGaming, medios en línea y mercados.
“Hemos detectado redes de fraude que van desde tres hasta más de 750 usuarios. En Myanmar y otros países del sudeste asiático, las redes de estafas cibernéticas se dirigen a las víctimas con planes fraudulentos como trabajos o inversiones falsos.
Las redes de fraude, por pequeñas que parezcan en este momento, ganarán prominencia, al igual que los deepfakes impulsados por inteligencia artificial. El daño de las redes de fraude es mucho más significativo que el de los estafadores individuales. Las empresas deben estar preparadas para esto y proteger sus plataformas con antelación”.
dijo Pavel Goldman-Kalaydin, director de AI/ML en sumsub.
“La solución integral de Sumsub para la prevención del fraude se basa en algoritmos de aprendizaje automático que detectan todos los tipos de fraude posibles en cada etapa del recorrido del usuario.
Para detectar actividades sospechosas de los usuarios, nuestro sistema está equipado con una gama de herramientas de prevención de fraude que incluyen verificación de identidad, inteligencia de comportamiento, huellas dactilares de dispositivos, puntuación de riesgo de fraude, detección de deepfake, evaluación de riesgos de correo electrónico y teléfono, y monitoreo de eventos basado en inteligencia artificial”.
dijo Vyacheslav Zholudev, CTO y cofundador de Sumsub.
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- Fuente: https://fintechnews.sg/93476/regtech/sumsub-combats-fraud-networks-in-apac-with-upgraded-solution/
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