Carteras sospechosas casi ganaron $1 millón en listados de Binance

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El director de Coinbase destaca transacciones sospechosas de varias billeteras anónimas
El ecosistema de las criptomonedas ha estado lleno de abuso de información privilegiada
Puede haber un empleado de listados deshonestos responsable de esta serie de eventos.

El director de Coinbase, Conor Grogan, recurrió a Twitter para resaltar el comportamiento de transacción de algunas billeteras anónimas durante los últimos dieciocho meses.

Las billeteras anónimas supuestamente compraron muchos tokens no listados en Binance minutos antes del anuncio de su listado y los vendieron inmediatamente después del anuncio.

Grogan planteó la hipótesis de que esto podría haber sido causado por un empleado deshonesto relacionado con el equipo de listados que tenía información sobre nuevos anuncios de activos o un comerciante que descubrió una API o una fuga de intercambio comercial de prueba/etapa.

El primer caso de esta naturaleza ocurrió con tokens Rar cuando una de estas billeteras compró $ 900,000 Rar segundos antes de cotizar y lo vendió minutos después.

Se notó un patrón similar antes de la venta del token RAMP en Binance, cuando una de estas billeteras que comenzaba con 0xaf4d3b7 compró $ 500,000 en RAMP en el transcurso de unos días y luego lo envió a Binance minutos después del anuncio de la lista. El comercio produjo una ganancia de $ 100,000 para el propietario.

Otra billetera ganó la cantidad de $ 100,000 de la lista GNO de Binance cuando lanzó la moneda recién listada en el mercado.

El uso de información privilegiada ha sido un tema candente en el ecosistema de las criptomonedas, especialmente a la luz de la reciente condena del hermano de un ex gerente de Coinbase. Los listados de Binance vinculados a direcciones de billetera con historiales de transacciones sombríos ahora han despertado sospechas.

En otras noticias, los piratas informáticos tienen la capacidad de completar una venta haciendo coincidir los pedidos avanzados realizados mediante el protocolo OpenSea Seaport.

La gran mayoría de los usuarios no están satisfechos con el mercado de NFT para las funciones de censura de OpenSea. Esto se debe al hecho de que los productos NFT robados se pueden negociar en el mercado de la plataforma.

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