Binance se enfrenta a otro revés regulatorio. Esta vez, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha presentado una denuncia penal contra el intercambio de criptomonedas por ofrecer servicios ilegalmente en el país.
“Siguiendo los consejos y la inspección adicional de la SEC, se descubrió que Binance ha brindado servicios de plataforma para comerciar o intercambiar activos digitales a través de su sitio web al igualar órdenes u organizar las contrapartes o proporcionar el sistema o facilitar la entrada en un acuerdo o igualar la orden personas que deseen comerciar o intercambiar activos digitales ”, declaró el viernes el anuncio oficial de la SEC.
Alternativa de cuenta bancaria. IBAN de la cuenta comercial.
El regulador detalló que emitió una carta de advertencia contra Binance el 5 de abril, pero el intercambio no proporcionó ninguna respuesta.
La denuncia penal contra el gigante del intercambio de cifrado se ha presentado ante la División de Supresión de Delitos Económicos de la Policía Real de Tailandia (ECD), que decidirá sobre una mayor investigación y procedimientos legales.
Tailandia tiene un marco regulatorio estricto para los intercambios de divisas digitales en virtud del Decreto de emergencia empresarial de activos digitales. Dichas plataformas necesitan obtener una licencia para ofrecer cualquier servicio en el país.
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El regulador agregó: “Las actividades antes mencionadas de Binance pueden operar negocios de activos digitales en la categoría de intercambio de activos digitales sin una licencia, lo que constituye una violación o incumplimiento de la Sección 26 y está sujeto a sanciones penales según la Sección 66 del Decreto de Emergencia para Empresas de Activos Digitales”.
Estas violaciones generalmente conllevan penas de cárcel de dos a cinco años, junto con una multa de 200,000 baht a 500,000 baht. Se impondrá una nueva multa diaria de hasta 10,000 baht si continúa la infracción.
"Como puede comprender, no comentamos, por cuestión de política, sobre asuntos específicos relacionados con ningún regulador. Lo que podemos decir es que adoptamos un enfoque colaborativo al trabajar con los reguladores y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento. Nos mantenemos activamente al tanto de las políticas, reglas y leyes cambiantes en este nuevo espacio”, dijo un portavoz de Binance. Magnates Finanzas.
Los reguladores están apuntando a Binance
La advertencia del regulador tailandés se produjo horas después de la El perro guardián financiero de las Islas Caimán dijo que había iniciado una investigación contra Binance. Sin embargo, la bolsa dijo que no opera ningún tipo de negocio desde las islas.
Mientras tanto, los reguladores del Reino Unido, Japón, Canadá y Estados Unidos han tomado medidas enérgicas contra el principal intercambio de criptomonedas.
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