El arte de la investigación digital: cómo la ciencia forense digital descubre la verdad

El floreciente campo de forense digital desempeña un papel crucial en la investigación de una amplia gama de delitos cibernéticos e incidentes de ciberseguridad. De hecho, en nuestro mundo centrado en la tecnología, incluso investigaciones de crímenes 'tradicionales' a menudo incluyen un elemento de evidencia digital que está esperando ser recuperada y analizada.

Este arte de descubrir, analizar e interpretar evidencia digital ha experimentado un crecimiento sustancial, particularmente en investigaciones que involucran diversos tipos de fraude y delitos cibernéticos, evasión fiscal, acecho, explotación infantil, robo de propiedad intelectual e incluso terrorismo. Además, las técnicas forenses digitales también ayudan a las organizaciones a comprender el alcance y el impacto de violaciones de datos, así como ayudar a prevenir daños mayores por estos incidentes.

Teniendo esto en cuenta, la ciencia forense digital tiene un papel que desempeñar en diversos contextos, incluidas investigaciones de delitos, respuesta a incidentes, divorcios y otros procedimientos legales, investigaciones de mala conducta de los empleados, esfuerzos antiterroristas, detección de fraudes y recuperación de datos.

Analicemos ahora cómo exactamente los investigadores forenses digitales evalúan la escena del crimen digital, buscan pistas y reconstruyen la historia que los datos tienen que contar.

1. Recolección de pruebas

Lo primero es lo primero, es hora de tener en nuestras manos la evidencia. Este paso implica identificar y recopilar fuentes de evidencia digital, así como crear copias exactas de la información que podría estar vinculada al incidente. De hecho, es importante evitar modificar los datos originales y, con la ayuda de herramientas y dispositivos apropiados, cree sus copias bit por bit.

Luego, los analistas pueden recuperar archivos eliminados o particiones de disco ocultas y, en última instancia, generar una imagen del mismo tamaño que el disco. Etiquetadas con fecha, hora y zona horaria, las muestras deben aislarse en contenedores que las protejan de los elementos y eviten el deterioro o la manipulación deliberada. Las fotografías y notas que documentan el estado físico de los dispositivos y sus componentes electrónicos a menudo ayudan a proporcionar contexto adicional y a comprender las condiciones bajo las cuales se recopiló la evidencia.

Durante todo el proceso es importante seguir medidas estrictas como el uso de guantes, bolsas antiestáticas y jaulas de Faraday. Las jaulas de Faraday (cajas o bolsas) son especialmente útiles con dispositivos susceptibles a las ondas electromagnéticas, como los teléfonos móviles, para garantizar la integridad y credibilidad de las pruebas y evitar la corrupción o manipulación de los datos.

De acuerdo con el orden de volatilidad, la adquisición de muestras sigue un enfoque sistemático, desde la más volátil hasta la menos volátil. Como también se establece en el RFC3227 Según las pautas del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF), el paso inicial implica recopilar evidencia potencial, desde datos relevantes hasta el contenido de la memoria y el caché y continúa hasta los datos en los medios de archivo.

2. Preservación de datos

Para sentar las bases de un análisis exitoso, la información recopilada debe protegerse contra daños y alteraciones. Como se señaló anteriormente, el análisis real nunca debe realizarse directamente sobre la muestra incautada; en cambio, los analistas necesitan crear imágenes forenses (o copias o réplicas exactas) de los datos sobre los que luego se realizará el análisis.

Como tal, esta etapa gira en torno a una “cadena de custodia”, que es un registro meticuloso que documenta la ubicación y fecha de la muestra, así como quién interactuó exactamente con ella. Los analistas utilizan técnicas de hash para identificar de forma inequívoca los archivos que podrían resultar útiles para la investigación. Al asignar identificadores únicos a los archivos mediante hashes, crean una huella digital que ayuda a rastrear y verificar la autenticidad de la evidencia.

En pocas palabras, esta etapa está diseñada no solo para proteger los datos recopilados sino, a través de la cadena de custodia, también para establecer un marco meticuloso y transparente, al mismo tiempo que se aprovechan técnicas hash avanzadas para garantizar la precisión y confiabilidad del análisis.

3. Análisis

Una vez que se han recopilado los datos y se ha asegurado su preservación, es hora de pasar al meollo de la cuestión y a lo verdaderamente tecnológico del trabajo de detective. Aquí es donde el hardware y el software especializados entran en juego cuando los investigadores profundizan en las pruebas recopiladas para extraer ideas y conclusiones significativas sobre el incidente o delito.

Existen varios métodos y técnicas para guiar el “plan de juego”. Su elección real a menudo dependerá de la naturaleza de la investigación, los datos bajo escrutinio, así como la competencia, el conocimiento específico del campo y la experiencia del analista.

De hecho, la ciencia forense digital requiere una combinación de competencia técnica, perspicacia investigativa y atención al detalle. Los analistas deben mantenerse al tanto de la evolución de las tecnologías y las ciberamenazas para seguir siendo eficaces en el campo altamente dinámico de la ciencia forense digital. Además, tener claridad sobre lo que realmente estás buscando es igualmente primordial. Ya sea para descubrir actividades maliciosas, identificar amenazas cibernéticas o respaldar procedimientos legales, el análisis y su resultado se basan en objetivos bien definidos de la investigación.

Revisar los cronogramas y los registros de acceso es una práctica común durante esta etapa. Esto ayuda a reconstruir eventos, establecer secuencias de acciones e identificar anomalías que podrían ser indicativas de actividad maliciosa. Por ejemplo, examinar la RAM es crucial para identificar datos volátiles que podrían no estar almacenados en el disco. Esto puede incluir procesos activos, claves de cifrado y otra información volátil relevante para la investigación.

4. Documentación

Todas las acciones, artefactos, anomalías y patrones identificados antes de esta etapa deben documentarse con el mayor detalle posible. De hecho, la documentación debería ser lo suficientemente detallada como para que otro experto forense pueda replicar el análisis.

Documentar los métodos y herramientas utilizados a lo largo de la investigación es crucial para la transparencia y la reproducibilidad. Permite que otros validen los resultados y comprendan los procedimientos seguidos. Los investigadores también deben documentar las razones detrás de sus decisiones, especialmente si encuentran desafíos inesperados. Esto ayuda a justificar las acciones tomadas durante la investigación.

En otras palabras, una documentación meticulosa no es sólo una formalidad: es un aspecto fundamental para mantener la credibilidad y confiabilidad de todo el proceso de investigación. Los analistas deben seguir las mejores prácticas para garantizar que su documentación sea clara, exhaustiva y cumpla con los estándares legales y forenses.

5. Informes

Ahora es el momento adecuado para resumir los hallazgos, procesos y conclusiones de la investigación. A menudo, primero se redacta un informe ejecutivo, que describe la información clave de manera clara y concisa, sin entrar en detalles técnicos.

Luego se elabora un segundo informe denominado “informe técnico”, detallando el análisis realizado, destacando técnicas y resultados, dejando de lado opiniones.

Como tal, un informe forense digital típico:

• proporciona antecedentes sobre el caso,
• define el alcance de la investigación junto con sus objetivos y limitaciones,
• describe los métodos y técnicas utilizados,
• detalla el proceso de adquisición y conservación de evidencia digital,
• presenta los resultados del análisis, incluidos los artefactos, líneas de tiempo y patrones descubiertos,
• Resume los hallazgos y su importancia en relación con los objetivos de la investigación.

No lo olvidemos: el informe debe cumplir con las normas y requisitos legales para que pueda resistir el escrutinio legal y servir como un documento crucial en los procedimientos judiciales.

Dado que la tecnología está cada vez más integrada en diversos aspectos de nuestras vidas, la importancia de la ciencia forense digital en diversos dominios seguramente crecerá aún más. Así como la tecnología evoluciona, también lo hacen los métodos y técnicas utilizados por actores maliciosos que están siempre decididos a ocultar sus actividades o despistar a los detectives digitales. La ciencia forense digital debe seguir adaptándose a estos cambios y utilizar enfoques innovadores para ayudar a adelantarse a las ciberamenazas y, en última instancia, ayudar a garantizar la seguridad de los sistemas digitales.

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• Fuente: https://www.welivesecurity.com/en/cybersecurity/digital-forensics-unlocks-truth/