La batalla legal contra Sam Bankman-Fried (SBF), cofundador y director ejecutivo del criptoexchange FTX en quiebra, comenzó oficialmente el 4 de octubre de 2023 en Nueva York. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inició el caso describiendo a FTX como un "castillo de naipes construido sobre una mentira".
El fiscal federal adjunto Nathan Rehn informó al jurado que Bankman-Fried supuestamente desvió fondos de los clientes a una entidad menos publicitada, Alameda Research, y utilizó el dinero para lujos personales y donaciones políticas. Además, Rehn lo acusó de extraer más de 10 mil millones de dólares de FTX para pagar deudas de Alameda Research, seguido de un intento de ocultar esta acción mediante la creación de estados financieros fraudulentos.
Por otro lado, la defensa, encabezada por el abogado Mark Cohen, argumentó que Bankman-Fried actuó de buena fe y simplemente se sintió abrumado por la rápida expansión tanto de FTX como de Alameda Research. También presentaron a Caroline Ellison, una ex empleada de FTX, como una figura clave en el caso, afirmando que no implementó las salvaguardias necesarias y ya se declaró culpable.
El primer testigo de la acusación, Marc-Antoine Julliard, un comerciante de materias primas con sede en Londres, perdió alrededor de 134,000 dólares debido al colapso de FTX. Otro testigo, Adam Yedidia, testificó bajo concesión de inmunidad y reveló que Alameda Research había utilizado depósitos de clientes para saldar deudas. El juicio está en curso y ambas partes presentan activamente sus argumentos.
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