Binance, el principal intercambio de criptomonedas, está aumentando el escrutinio de sus usuarios en un esfuerzo por excluir a los inversores estadounidenses de su plataforma, después de que la compañía se declarara culpable en noviembre de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones. llegó a un acuerdo con los reguladores estadounidenses por 4.3 millones de dólares.
La bolsa ha dado instrucciones a sus principales corredores, incluidos FalconX y Hidden Road, para que exijan información más detallada a sus clientes, centrándose particularmente en la residencia y la ubicación. Esto incluye la verificación de las direcciones de las oficinas y la confirmación de dónde se encuentran los empleados y fundadores, y requiere certificaciones firmadas que confirmen la exactitud de las respuestas.
La plataforma global de Binance estaba dirigida a clientes estadounidenses, incluidos comerciantes de alto valor que contribuyeron significativamente a la liquidez del intercambio, sin ajustarse a las leyes estadounidenses necesarias, dijo el Departamento de Justicia.
Desde entonces, el intercambio también ha implementado requisitos más estrictos para listar nuevos tokens digitales, lo que demuestra un cambio más amplio hacia el cumplimiento regulatorio.
El dominio de Binance en el comercio al contado de criptomonedas ha caído significativamente, y la empresa vio caer su participación de mercado de casi el 60% al 30% el año pasado, aunque desde entonces se ha recuperado a alrededor del 40%, según CCData.
Los principales corredores ofrecen a los fondos de cobertura y a otros inversores institucionales un conjunto completo de servicios que incluyen financiación, tecnología e investigación, como en los mercados tradicionales. Los principales socios de corretaje de Binance conectan a sus clientes con la profunda liquidez disponible en el intercambio.
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