Resumen de criptomonedas: 27 de marzo de 2024 | CriptoCompare.com

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, junto con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ha anunciado la revelación de una acusación contra el intercambio global de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan (también conocido como "Michael") y Ke Tang (también conocido como “Eric”), por graves violaciones de las regulaciones financieras estadounidenses.

Según el comunicado de prensa emitido el 26 de marzo, los cargos contra las personas y la entidad incluyen operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no cumplir con la Ley de Secreto Bancario, particularmente en el mantenimiento de un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML).

El fiscal estadounidense Damian Williams destacó las acciones deliberadas de KuCoin y sus fundadores para ocultar la participación de usuarios estadounidenses en su plataforma, aprovechando esta importante base de clientes para convertirse en uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo. La ausencia de políticas básicas contra el lavado de dinero, según el comunicado de prensa, facilitó el surgimiento de KuCoin como un canal para el lavado de dinero ilícito, involucrando más de $9 mil millones de dólares en fondos sospechosos y criminales.

El comunicado de prensa detalló con más detalle las prácticas operativas de KuCoin, destacando el aparente desprecio de la compañía por sus obligaciones bajo la ley estadounidense. Según el comunicado, a pesar de ser consciente de estos requisitos legales, KuCoin, junto con los individuos Gan y Tang, optaron por ignorarlos. El comunicado de prensa criticaba a KuCoin por no implementar un programa adecuado Conozca a su cliente (KYC) hasta julio de 2023, no presentar ningún informe de actividad sospechosa y no registrarse ante las autoridades reguladoras estadounidenses necesarias.

El fiscal estadounidense Damian Williams dijo: "La acusación de hoy debería enviar un mensaje claro a otros intercambios de cifrado: si planea atender a clientes estadounidenses, debe seguir la ley estadounidense, simple y llanamente".

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