La urgencia del cumplimiento ALD/CFT
La reciente actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, ha colocado a Filipinas bajo una lente crítica. Con una fecha límite que se acerca en enero de 2024 para retirarse de la “lista gris” del GAFI, la nación enfrenta una necesidad apremiante de implementar medidas estrictas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF).
Como país de la lista gris, Filipinas es reconocida como una jurisdicción bajo mayor monitoreo, trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
Henry James Banayat es el director general ejecutivo de Bitshares Labs Inc. (BLINC), una empresa que se especializa en desarrollo web y soluciones blockchain. Si bien Henry se dedica al comercio de criptomonedas, su principal experiencia radica en la educación en TI, respaldada por una amplia experiencia en diversos campos comerciales. Bajo su liderazgo, BLINC se ha convertido en un actor destacado en el ámbito Web3, centrándose en el cumplimiento normativo y la participación de la comunidad.
(Divulgación: Bitshares Labs admite BitPinas en sus episodios de transmisión web).
(Lea más sobre el GAFI en BitPinas: ¿Qué es la regla de viaje del GAFI sobre criptomonedas? y El GAFI, las criptomonedas y Filipinas)
Posibles repercusiones en el sector de las criptomonedas
El panorama de las criptomonedas en Filipinas, aún en sus etapas incipientes, podría enfrentar desafíos importantes si el país permanece en la lista gris del GAFI. Así es cómo:
- Confianza de los inversores y entrada de capital: Permanecer en la lista gris podría erosionar la confianza de los inversores internacionales, lo que podría conducir a una reducción de las inversiones extranjeras en el sector criptográfico filipino. Esta caída podría frenar el crecimiento y la innovación que la industria ha estado experimentando.
- Mayor escrutinio regulatorio: Las empresas y los intercambios de criptomonedas locales podrían enfrentar una mayor presión regulatoria. Los costos de cumplimiento podrían aumentar, lo que posiblemente conduciría a una consolidación del mercado donde sólo sobreviven entidades más grandes y con más recursos.
- La tensión en las transacciones internacionales: Las transacciones transfronterizas de criptomonedas podrían volverse más complejas y analizadas. Los socios internacionales podrían dudar en comprometerse con las empresas criptográficas filipinas, lo que afectaría la integración global de la industria.
Abordar las deficiencias estratégicas
El GAFI ha destacado cinco áreas clave de los 18 elementos del plan de acción que Filipinas debe abordar. Estos incluyen una supervisión efectiva basada en el riesgo de negocios y profesiones no financieras, controles ALD/CFT relacionados con viajes de casino y garantizar que las agencias de aplicación de la ley tengan acceso a información precisa y actualizada sobre los beneficiarios reales. Otras áreas críticas incluyen aumentar las investigaciones y enjuiciamientos sobre el lavado de dinero y mejorar los esfuerzos contra la financiación del terrorismo.
El papel de la AMLC y el apoyo legislativo
El Consejo Antilavado de Dinero (AMLC) de Filipinas se ha comprometido a trabajar diligentemente para salir de la lista gris del GAFI. El liderazgo de la AMLC en el Grupo de Trabajo Nacional de Evaluación de Riesgos de Lavado de Dinero/Financiamiento del Terrorismo es crucial en la coordinación con departamentos gubernamentales, agencias y el sector privado para abordar estos problemas. También es vital el apoyo de medidas legislativas, como la propuesta de modificación de la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra la estafa de cuentas financieras (AFASA).
Mirando hacia el futuro: desafíos y oportunidades
Mientras Filipinas se esfuerza por resolver sus deficiencias ALD/CFT, el sector de las criptomonedas debe prepararse para posibles impactos. Sin embargo, esta situación también presenta una oportunidad para que el sector fortalezca sus marcos de cumplimiento y contribuya a los esfuerzos nacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al hacerlo, Filipinas no sólo podría cumplir con las expectativas del GAFI, sino también fomentar un mercado de criptomonedas más sólido y de buena reputación.
El viaje que le espera al panorama de las criptomonedas en Filipinas es fundamental. La respuesta de la nación al llamado a la acción del GAFI y su capacidad para abordar las deficiencias estratégicas darán forma al futuro de su ecosistema financiero digital. Con esfuerzos concertados del gobierno, los organismos reguladores y el sector criptográfico, Filipinas puede convertir estos desafíos en un camino para el crecimiento sostenible y la credibilidad internacional en el dinámico mundo de las criptomonedas.
Este artículo es una contribución de Henry Banayat, publicado originalmente en Substack y republicado en BitPinas: La Lista Gris del GAFI y sus implicaciones para el panorama de las criptomonedas en Filipinas
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