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Los entresijos de la prueba de reservas

Marca de tiempo: 21 de noviembre de 2022 7:04 a. M.

Tiempo de lectura: 7 minutos

La asombrosa implosión de FTX, una de las grandes ligas de la industria, creó un temblor que reverberó la semana pasada. La crisis del mercado es tan profunda que los precios de las monedas digitales se desplomaron, y el impacto lo sintieron las criptomonedas más grandes del mundo, como Bitcoin y Ethereum. 

Con los criptoinversionistas desconcertados por la situación, ¿qué direcciones tomará el Intercambios centralizados

Se confía en las plataformas de intercambio de criptomonedas para comprar y vender criptomonedas. Los intercambios centralizados son entidades de propiedad privada que facilitan el comercio de criptomonedas para los usuarios, pero tienen la custodia de sus fondos. Los intercambios centralizados obtienen ganancias a través de la tarifa de transacción que el usuario paga por operar en la plataforma.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>¿los intercambios centralizados buscan recuperar la confianza del público? 

Eso nos lleva a saber por qué Intercambios centralizados

Se confía en las plataformas de intercambio de criptomonedas para comprar y vender criptomonedas. Los intercambios centralizados son entidades de propiedad privada que facilitan el comercio de criptomonedas para los usuarios, pero tienen la custodia de sus fondos. Los intercambios centralizados obtienen ganancias a través de la tarifa de transacción que el usuario paga por operar en la plataforma.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>los intercambios centralizados se están comprometiendo con la prueba de reserva. Teniendo en cuenta que Prueba de reservas

Muchos intercambios de cifrado centralizados están divulgando pruebas de reserva después de la caída de FTX con el fin de mantenerse transparentes para las comunidades. La prueba de reservas permite a los usuarios revisar los saldos en poder de un intercambio de criptomonedas centralizado. Las reservas son auditadas por auditores externos o por las propias empresas para verificar que sus reclamos sobre los saldos (pasivos) de los usuarios sean genuinos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>la prueba de reservas aumenta la transparencia de los intercambios de criptomonedas al mostrar que sus tenencias de activos coinciden con la pasivos, ¿eso los hace confiables?

Este artículo comenta las opiniones sobre la prueba de reserva y lo buena que es una solución para recuperar la confianza en Intercambios centralizados

Se confía en las plataformas de intercambio de criptomonedas para comprar y vender criptomonedas. Los intercambios centralizados son entidades de propiedad privada que facilitan el comercio de criptomonedas para los usuarios, pero tienen la custodia de sus fondos. Los intercambios centralizados obtienen ganancias a través de la tarifa de transacción que el usuario paga por operar en la plataforma.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>intercambios centralizados. 

Introducción a la Prueba de Reservas

Un proveedor de servicios de custodia que mantiene los fondos de los clientes en criptomonedas ofrece un programa de prueba de reserva. A través de esto, los intercambios de cifrado muestran que el depósito en las reservas coincide con los pasivos. 

Convence a los usuarios de que las tenencias de depósito del intercambio son suficientes para demostrar su solvencia a los clientes. 

La prueba de reserva brinda los saldos de todas las criptomonedas enumeradas en la plataforma, y ​​los usuarios también pueden verificar colectivamente sus saldos. 

Deduciéndolo en una ecuación simple,

Prueba de reservas

Muchos intercambios de cifrado centralizados están divulgando pruebas de reserva después de la caída de FTX con el fin de mantenerse transparentes para las comunidades. La prueba de reservas permite a los usuarios revisar los saldos en poder de un intercambio de criptomonedas centralizado. Las reservas son auditadas por auditores externos o por las propias empresas para verificar que sus reclamos sobre los saldos (pasivos) de los usuarios sean genuinos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Prueba de Reservas + Prueba de Responsabilidad = Prueba de Solvencia

Ref: Prueba de Reservas – Nic Carter

Entrando en los detalles…

Varios intercambios de cifrado se comprometen a permanecer transparentes al establecer su Prueba de reservas

Muchos intercambios de cifrado centralizados están divulgando pruebas de reserva después de la caída de FTX con el fin de mantenerse transparentes para las comunidades. La prueba de reservas permite a los usuarios revisar los saldos en poder de un intercambio de criptomonedas centralizado. Las reservas son auditadas por auditores externos o por las propias empresas para verificar que sus reclamos sobre los saldos (pasivos) de los usuarios sean genuinos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>prueba de reservas. Mientras que en realidad, ¿cuál es la imagen completa de esto?

El intercambio de criptomonedas utiliza la prueba de reserva como medio para demostrar que su intercambio tiene suficiente liquidez para iniciar los retiros de los clientes. Además, los clientes pueden tener una vigilancia paralela sobre sus fondos en el intercambio. 

Pero, ¿cómo se implementa esto? Implica utilizar el Merkle tree

El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Árbol Merkle, que produce una estructura de datos eficiente. Los clientes pueden señalar sus fondos en este Merkle tree

El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>árbol de Merkle dando el hash respectivo.

¿Significa esto que el cliente puede estar completamente seguro de sus fondos en el intercambio? ¿Qué pasa si el intercambio toma prestados fondos para mostrar responsabilidad por los pasivos?

Eso destaca la importancia de contratar a un auditor externo para certificar que las tenencias en la cadena o fuera de la cadena coinciden con el dinero que el intercambio afirma tener. Una verificación de un auditor externo de los pasivos y los saldos hace que la prueba de la reserva sea confiable hasta cierto punto. 

Más información sobre las auditorías de prueba de reserva en el próximo pasaje. 

Flujo de trabajo de auditorías de prueba de reserva

Los intercambios pueden ocultar ciertos pasivos para emparejarlos con las reservas y presentarse como fieles a los usuarios. 

Es por eso que requiere que un auditor externo haga una verificación de la realidad evaluando completamente la plataforma. 

El proceso de auditoría es el siguiente:

  • Durante una auditoría, la empresa presenta registros de todas las tenencias de las reservas y los depósitos de los usuarios. 
  • El auditor verifica que las participaciones en la cadena y fuera de la cadena sean iguales a las reclamaciones de la reserva total de la empresa. 
  • El auditor verifica los saldos de los usuarios mediante el hash con su identificación única y valida la dirección mediante la transacción de montos aleatorios a las cuentas.
  • un criptográfico Merkle tree
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    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>El árbol Merkle es la integración de la estructura de datos. Los hashes se agregan al Merkle tree

    El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Árbol de Merkle, que crea una raíz de Merkle. 

  • La precisión de los saldos de los usuarios se puede cotejar señalando el hash específico del usuario en el Merkle tree
    El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Árbol Merkle. 

  • Y finalmente, si todos los saldos con las direcciones asociadas de la Merkle tree
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    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>El árbol de Merkle coincide con las afirmaciones del custodio, el auditor verifica la plataforma. 

Los entresijos de la prueba de reservas

Las preocupaciones subyacentes sobre las auditorías de prueba de reserva

Los intercambios pueden hacer trampa al ocultar ciertos pasivos de la vista. Por lo tanto, las personas pueden verificar colectivamente sus saldos verificando su posición hash en el Merkle tree

El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Árbol Merkle. De esta manera, pueden asegurarse de que las reservas de la empresa sean suficientes para respaldar sus fondos.

Probar el control sobre las tenencias de fondos en cadena es complicado, ya que los intercambios pueden forjarse tomando prestados fondos a corto plazo. Además, las reservas de cambio que se muestran en el tablero de Nansan.ai están sujetas a un momento específico en el tiempo y no se basan en tiempo real.

Y si los auditores están a favor de la reserva, podría dar una falsa sensación de EN LINEA. Eso lleva al usuario que confía en las auditorías para verificar el saldo de la reserva a una pregunta.

Estas son algunas de las otras preocupaciones para confiar completamente en la prueba de reserva divulgada por la empresa. 

CEX revelando su prueba de reserva: ¿dónde comenzó todo?

Caída de FTX que desencadena la divulgación de CEX Prueba de reservas

Muchos intercambios de cifrado centralizados están divulgando pruebas de reserva después de la caída de FTX con el fin de mantenerse transparentes para las comunidades. La prueba de reservas permite a los usuarios revisar los saldos en poder de un intercambio de criptomonedas centralizado. Las reservas son auditadas por auditores externos o por las propias empresas para verificar que sus reclamos sobre los saldos (pasivos) de los usuarios sean genuinos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Prueba de reservas para una mejor transparencia.

Hablemos de la historia de FTX: ¡la razón detrás de todo este furor!

Cronología de los acontecimientos en el colapso de FTX

2017 – Sam Bankman-Fried(SBF) fundó Alameda Research, una empresa de comercio de criptomonedas. 

2019 – Sam Bankman-Fried fundó FTX, un intercambio de criptomonedas que emite su propio token FTT. FTX es el cuarto intercambio de criptomonedas más grande.

2021 – SBF promovió a los comerciantes de la investigación de Alameda a co-CEO y centró su atención en la plataforma FTX.

Hasta la publicación del informe de CoinDesk el 2 de noviembre de 2022, se creía que FTX funcionaba bien. Echemos un vistazo a la serie de eventos que siguen a eso. 

2 de noviembre de 22: Informe de CoinDesk sobre el balance problemático de Alameda que cedió a las especulaciones al exponer la enorme dependencia de Alameda en el token FTT del intercambio FTX.

6 de noviembre de 22: Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, tuiteó sobre su plan para vender la tenencia de tokens FTT de Binance, refiriéndose al artículo de CoinDesk sobre FTX y los fondos borrosos de Alameda. 

Mientras tanto, la sospecha de falta de liquidez para respaldar las transacciones de los usuarios en FTX comenzó a crecer después del tweet de CZ, y los usuarios comenzaron a retirar fondos. SBF publicó un tweet el mismo día diciendo que la plataforma vio retiros de $ 5 mil millones el 6 de noviembre. 

8 de noviembre de 22: Los directores ejecutivos de Binance y FTX llegaron a un acuerdo al firmar una carta de intención no vinculante para comprar el intercambio FTX en quiebra y aliviar el pánico del mercado. 

FTX detuvo los retiros de clientes no fiduciarios. SBF tuitea sobre problemas de liquidez de FTX con disculpas. 

9 de noviembre de 22: Habiendo dicho eso, completó su "diligencia debida corporativa", Binance retiró el plan de adquirir el intercambio FTX.

11 de noviembre de 22: FTX se acogió al procedimiento de quiebra voluntario del capítulo 11 para FTX, FTX.US y Alameda.

11 de noviembre de 22: En la noche del viernes 11 de noviembre, las billeteras FTX y FTX.US se agotaron por más de $ 600 millones en un aparente pirateo. FTX hizo circular un mensaje en Telegram que indica que las aplicaciones de FTX son malware y pidió a los usuarios que detuvieran cualquier interacción con la plataforma.

Respuesta de intercambios centralizados tras el accidente de FTX

Tras la implosión de FTX, el CEO de Binance, CZ, propuso publicar Merle-tree Prueba de reservas

Muchos intercambios de cifrado centralizados están divulgando pruebas de reserva después de la caída de FTX con el fin de mantenerse transparentes para las comunidades. La prueba de reservas permite a los usuarios revisar los saldos en poder de un intercambio de criptomonedas centralizado. Las reservas son auditadas por auditores externos o por las propias empresas para verificar que sus reclamos sobre los saldos (pasivos) de los usuarios sean genuinos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>prueba de reservas por intercambios criptográficos para frenar el pánico generalizado que prevalece en la industria. 

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Los entresijos de la prueba de reservas

Los principales intercambios como Kraken y Gate.io lanzaron una prueba de reserva asistida por un auditor junto con Merkle tree

El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Árbol de Merkle para la validación del usuario.  

Mientras que otros, como Coinfloor y HBTC, proporcionan una prueba de reserva autoevaluada con el Merkle tree

El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle tree approach para que los usuarios verifiquen su saldo.

Varios otros intercambios de cifrado, incluidos Huobi, Poloneix y Crypto.com, también han anunciado que participarán en la publicación de sus reservas a la vista del público. 

El intercambio de criptomonedas más importante del mundo: ¡Binance lidera el camino hacia una mayor transparencia!

Siguiendo el compromiso de Binance con la transparencia, reveló sus direcciones de billetera fría y las tenencias de las criptomonedas que figuran en la plataforma.

Las reservas de Binance tienen 475,000 4.8 BTC, 17.6 millones de éter, 601 58 millones de USDT, 21.7 millones de USDC, XNUMX millones de BNB y XNUMX XNUMX millones de su moneda estable nativa, BUSD.

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Los entresijos de la prueba de reservas

Además, CZ tuiteó sobre la creación Merkle tree

El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>La prueba de fondos de Merkle Tree se compartirá con la comunidad en las próximas semanas. 

Reflexionando sobre la reserva de la compañía: ¡un suspiro de alivio! 

Si bien está claro que producir una prueba de reserva no se compara con la transparencia que brinda la descentralización, aún es mejor que nada por las siguientes razones.

  • Garantiza que los intercambios estén atentos a los fondos de los depositantes sobre la solvencia. Los clientes pueden estar convencidos de sus fondos en reserva, lo que asegura la continuidad de su proyecto con el intercambio. 
  • Funciona como una fuerte medida de autorregulación. Por lo tanto, los intercambios exponen regularmente las tenencias de reserva al público, promoviendo la apertura sobre las reglas que juega el intercambio.
  • Las certificaciones de PoR de rutina hacen que sea prácticamente imposible ocultar las reservas fraccionarias.

Auditoría PoR para mejorar la transparencia y la confiabilidad

En una nota final, Merkle tree

El árbol Merkle también se conoce como el árbol hash, que utiliza el hash para mantener la integridad de los datos en la cadena de bloques. Para cada entrada dada, hay una salida única que se da como un hash. Usando este hash, se pueden identificar fácilmente grandes cantidades de datos.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle tree La prueba de reserva puede ser una mejora, pero no una solución completa. Es un buen verificador para que los clientes tengan información sobre sus fondos sin tener un control total sobre ellos. 

Y para facilitar el acceso, QuillAudits lanza en "Web3 sugirió" para reunir a las comunidades para adquirir información colectiva sobre pruebas de reservas documentadas por intercambios. 

https://web3suggest.xyz/

Para obtener más información sobre las auditorías PoR, nuestros expertos en seguridad de QuillAudits están a solo un clic de distancia: https://t.me/quillaudits_official

Preguntas Frecuentes

¿Qué es la certificación PoR?

La prueba de reserva brinda los saldos de todas las criptomonedas enumeradas en la plataforma, y ​​los usuarios también pueden verificar colectivamente sus saldos. Los auditores externos realizan la atestación PoR para una revisión periódica de los saldos en las reservas.

¿Qué se consideran activos de reserva?

Activos con un perfil de liquidez fuerte, como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y monedas estables como Binance (BUSD), dai (DAI) y USD Coin (USDC). 

¿Es imprescindible la auditoría para verificar las reservas de una empresa?

Las atestaciones de terceros afirman la transparencia de las reservas de la empresa mucho mejor que las atestaciones propias. Al mismo tiempo, también es importante que el custodio proporcione hashes criptográficos a los usuarios para verificar sus saldos en las reservas.

¿PoR recuperará la confianza en los intercambios centralizados? 

Si bien está claro que producir una prueba de reserva no está a la altura de la transparencia que brinda la descentralización, es mejor que nada. Lea el artículo para saber más sobre esto.

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