La relación entre las criptomonedas y la ley se vuelve aún más pronunciada porque ningún intermediario o autoridad tiene jurisdicción exclusiva para resolver disputas relacionadas con las criptomonedas.
- El interés público en las criptomonedas ha aumentado recientemente, y diferentes personas y empresas buscan sacar provecho de la nueva tecnología.
- Diferentes naciones, incluido Estados Unidos, han clasificado las criptomonedas como propiedad o activos digitales para simplificar los impuestos.
- Chainalysis estimó que las direcciones ilícitas enviaron casi 23.8 millones de dólares en criptomonedas en 2022.
El interés público en las criptomonedas ha aumentado recientemente, y diferentes personas y empresas buscan sacar provecho de la nueva tecnología. Con el aumento del interés, también aparecen nuevas criptomonedas todos los días. Con el surgimiento de diferentes casos de uso para los activos digitales, las personas deben comprender la relación entre las criptomonedas y la ley. Comprender esta relación ayudará a abordar los desafíos legales existentes con respecto a las transacciones de criptomonedas.
Cuestiones reglamentarias y legales
La regulación se encuentra entre los factores clave que afectan los precios de las criptomonedas. Actualmente, las autoridades están lidiando con el 'caos' regulatorio emergente en la industria de la criptografía. Por tanto, comprender la relación entre las criptomonedas y la ley sigue siendo crucial. Además, sin claridad sobre cómo acelerar la industria de las criptomonedas con las leyes existentes, los países han adoptado diversos enfoques para la regulación de las criptomonedas, a veces con efectos perjudiciales.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, bitcoin alcanzó un mínimo histórico cuando China aceleró su represión contra las empresas de criptomonedas, haciéndose eco de lo que sucedió cuando Corea del Sur también tomó medidas para regular el comercio de criptomonedas en 2017.
Por su propia naturaleza, las criptomonedas son libres y no están sujetas a fronteras nacionales ni a agencias específicas dentro de un gobierno. Sin embargo, esta naturaleza presenta un problema para los responsables de las políticas que se ocupan de definiciones claras de activos.
La mayor parte del mundo ha adoptado legalmente las criptomonedas. Sin embargo, algunas naciones siguen a la defensiva sobre el tema y han impuesto prohibiciones explícitas a las criptomonedas. Estas prohibiciones demuestran que aún existen preocupaciones en torno a la validez legal de las criptomonedas.
Las criptomonedas carecen de una autoridad emisora centralizada. Aún así, las materias primas intrínsecas, como la plata, el oro o la plata, no son la base del valor de las criptomonedas. En cambio, el valor de las criptomonedas depende totalmente de la importancia que le atribuyen los propietarios e inversores. Sin el respaldo de un organismo regulador centralizado para abordar la relación entre las criptomonedas y la ley, los inversores pueden enfrentar varios problemas legales si surge alguna complicación de su propiedad o transacciones de criptomonedas.
Cuestiones legales de propiedad intelectual (PI)
Las criptomonedas se han vuelto bastante populares entre los sectores intensivos en propiedad intelectual. Estos incluyen los negocios de lujo, automotriz y de bienes de consumo, donde la trazabilidad de los bienes es crucial y las mercancías falsificadas son una preocupación. El uso de criptomonedas en industrias con uso intensivo de propiedad intelectual plantea dudas sobre la autoría y propiedad de la propiedad intelectual, el seguimiento y control de la distribución de propiedad intelectual registrada y no registrada, y la creación y aplicación de licencias, acuerdos o redes de distribución exclusivas de propiedad intelectual mediante contratos inteligentes. Por ejemplo, sigue sin estar claro quién es el creador original de las tecnologías criptográficas y blockchain.
Las criptomonedas y la ley fiscal
La cuestión de los impuestos a las criptomonedas sigue siendo controvertida. Diferentes naciones, incluido Estados Unidos, han clasificado las criptomonedas como propiedad o activos digitales para simplificar los impuestos. Esta clasificación hace que los ingresos y las ganancias de capital criptográficos estén sujetos a impuestos, y las pérdidas criptográficas se vuelven deducibles de impuestos.
Muchos de los defensores más apasionados de las criptomonedas enfatizan la descentralización de blockchain. Aún así, vale la pena señalar que los gobiernos se esfuerzan continuamente por controlar las ganancias criptográficas para que sea posible recaudar impuestos cuando corresponda.
Kenia es uno de los países africanos que han explorado la posibilidad de gravar las criptomonedas. La enmienda a la Ley de Mercados de Capitales (CMA Bill 2022) tiene como objetivo gravar las transacciones criptográficas en todas las bolsas de Kenia. La enmienda impone un impuesto especial del 20 por ciento sobre todos los cargos por transacciones criptográficas e impuestos sobre las transacciones comparables al impuesto especial que se cobra sobre las transacciones bancarias.
En Sudáfrica, las normas estándar del impuesto sobre la renta se aplican a los criptoactivos, y la ley exige que los contribuyentes afectados declaren las ganancias o pérdidas de los criptoactivos como parte de sus ingresos imponibles. Corresponde a los contribuyentes declarar todos los ingresos imponibles relacionados con los criptoactivos en el año fiscal en el que se reciben o acumulan. De no hacerlo podría resultar en intereses y multas.
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Lavado de dinero
Varios críticos han sugerido que las criptomonedas han ofrecido a los establecimientos criminales una nueva ruta para cometer lavado de dinero, fraude y muchos otros delitos financieros. Este reproche se debe a la capacidad de los comerciantes de criptomonedas de permanecer en el anonimato. Sin lugar a dudas, algunas personas han utilizado criptomonedas para "sitios del mercado oscuro" comprando y vendiendo artículos ilegales con mínimas posibilidades de ser atrapados. Diferentes autoridades gubernamentales han calificado a los traficantes de drogas que intercambian drogas por criptomonedas como la nueva generación de delincuentes.
Chainalysis estimó que Direcciones ilícitas enviaron casi 23.8 millones de dólares en criptomonedas en 2022. Esto representó un aumento del 68 por ciento con respecto a 2021. Los principales intercambios centralizados son el mayor receptor de criptomonedas ilícitas y reciben poco menos de la mitad de todos los fondos enviados desde direcciones ilegales. Los intercambios de cifrado generalmente contienen medidas de cumplimiento para informar esta actividad sospechosa y tomar las medidas necesarias.
Los intercambios de criptomonedas son rampas de salida fiduciarias donde las criptomonedas ilícitas se pueden convertir en efectivo. Los intercambios populares para dicha conversión siguen sujetos a reglas contra el lavado de dinero que exigen que las empresas identifiquen a sus clientes. Sin embargo, Chainalysis ha sugerido que los delincuentes han encontrado formas de eludir estas reglas.
Los delincuentes ahora envían fondos ilícitos a los protocolos DeFi, no porque DeFi ayude a ocultar el flujo de fondos. De hecho, a diferencia de los servicios centralizados, toda la actividad se registra en la cadena. Además, los protocolos DeFi no permiten la conversión de criptomonedas a dinero fiduciario. Por lo tanto, es probable que la mayoría de esos fondos se trasladen a otros servicios, incluidas las rampas de salida fiduciarias. Esto significa que casi todo el uso de los protocolos DeFi para el lavado de dinero lo lleva a cabo un grupo criminal de piratas informáticos que roban criptomonedas.
Las criptomonedas y la ley de jurisdicciones
La impresión principal de la tecnología blockchain que sustenta las criptomonedas es que no puede identificar la ubicación real de un libro mayor. Por tanto, las transacciones realizadas en blockchain ofrecen un mayor grado de privacidad que las de las plataformas tradicionales. Sin embargo, esta ventaja plantea un complejo desafío jurisdiccional.
En primer lugar, los nodos de transacciones criptográficas están ubicados en diferentes jurisdicciones. Por lo tanto, los nodos pueden estar sujetos a marcos legales contradictorios. En segundo lugar, determinar el “país anfitrión” del software criptográfico es un desafío ya que el libro mayor carece de una ubicación física. En tercer lugar, la naturaleza transnacional de blockchain hace que sea extremadamente complicado elegir las leyes aplicables y la jurisdicción adecuada para las disputas sobre blockchain. La aplicación de la ley entre proyectos, transacciones o usuarios de blockchain es ardua para los reguladores nacionales, considerando el alcance transfronterizo de la tecnología.
La relación entre las criptomonedas y la ley contractual
Los contratos inteligentes autoejecutables representan las características más sorprendentes de la tecnología criptográfica y blockchain. Los contratos inteligentes se refieren a un conjunto de promesas, normalmente especificadas en formato digital. Estos actúan como base para que las partes de una transacción cumplan sus promesas específicas. |Un contrato inteligente blockchain ejecuta automáticamente el pago a las partes una vez que completan sus obligaciones contractuales. La naturaleza única y la complejidad inherente de los contratos inteligentes hacen que encajen en el marco legal del derecho contractual tradicional.
La relación entre las criptomonedas y la ley se vuelve aún más pronunciada porque ningún intermediario o autoridad tiene jurisdicción exclusiva para resolver disputas relacionadas con las criptomonedas. Por ejemplo, en una transacción financiera convencional, si una parte reclama el robo de las credenciales de su cuenta y una transferencia fraudulenta de dinero desde su cuenta, su institución financiera (como un banco) puede intervenir y ayudar a resolver el asunto.
Sin embargo, supongamos que ocurre una situación paralela en una plataforma blockchain. En ese caso, no existe ningún mecanismo para resolver dicha disputa porque la criptomoneda está descentralizada y no tiene instituciones financieras que actúen como intermediarias. En consecuencia, las víctimas del robo de criptomonedas probablemente no tendrán vías legales para compensar sus pérdidas.
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