La SEC no puede localizar al fundador de BitConnect: Satish Kumbhani

La SEC no puede ubicar al fundador de la plataforma BitConnect, Satish Kumbhani, quien está siendo demandado por recaudar fondos y estafar a los inversores por $ 2 mil millones, así que sigamos leyendo en el último informe de hoy. Noticias criptográficas.

El fundador de Bitconnect está siendo demandado por defraudar a los inversores por $ 2 mil millones y lanzar un esquema Ponzi que se sabía que era la plataforma BitConnect. Acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU., Kumbhani sigue sin ser rastreado y la SEC no puede localizar al fundador. En una presentación judicial el lunes, la SEC dijo que desconoce el paradero de Kumbhani y señaló que su última ubicación conocida estaba en su país natal, India, pero luego permaneció sin ser rastreado desde que la SEC acusó al promotor del esquema Ponzi de defraudar a los inversores. de $ 2 mil millones.

La SEC señaló que el fundador condenado huyó a un país extranjero y se desconoce la ubicación de Kumbhani, y la Comisión no puede afirmar cuándo tendrán éxito los esfuerzos para localizarlo. El fundador está acusado de fraude electrónico que operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia y tres conspiraciones, como manipulación de precios de productos básicos, lavado de dinero internacional y cometer fraude electrónico.

La saga BitConnect se remonta a la era de las ICO y se encontraba entre los proyectos más destacados y comentados en ese momento. Fundado en 2016, el proyecto se convirtió en una sensación mundial en 2017 y recaudó miles de millones de inversores globales. El proyecto prometía un programa de préstamos basado en un bot tradign patentado y un software volátil que puede ofrecer ganancias del 10 % a los inversores a través del token BCC. El Departamento de Justicia acusó a Kumbhani por ejecutar un esquema Ponzi en el que el proyecto logró drenar $ 2.4 mil millones de los inversores y el token nativo BCC recibió un precio máximo histórico de $ 463.31 en el pico del frenesí en el mercado en 2017.

La alfombra del fundador retiró el proyecto en 2018 y redujo el precio del token a casi cero y causó enormes pérdidas a los inversores. El Departamento de Justicia acusó a Kumbhani de crear un mercado falso para sus tokens a fin de atraer a más inversionistas desprevenidos con el proyecto que resultó ser un gran esquema piramidal y que los creadores usaron los primeros fondos para pagar la arena del antiguo inversionista que huyó después de recolectar miles de millones en función de la ICO. manía.

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• Fuente: https://www.dcforecasts.com/regulation/the-sec-is-unable-to-locate-founder-of-bitconnect-satish-kumbhani/