Estados Unidos sancionó al infame servicio de mezcla de monedas, Tornado Cash (el sitio web está actualmente fuera de línea). En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas contra Blender.
Blender fue utilizado por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para el lavado de dinero según los Estados Unidos. Lazarus Group, que está vinculado a la RPDC, pirateó Axie Infinity (se robaron alrededor de $ 600 millones) y blanqueó aproximadamente $ 20 millones a través de Blender.
Más de $ 7 mil millones fueron lavados en Tornado Cash desde 2019 según el OFAC. Las criptomonedas que fueron pirateadas de Harmony Bridge y Nomad se lavaron en Tornado Cash.
fuente: duna
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo: “Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos.
“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos.
“El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.
En mayo de 2022, Tornado Cash prohibió las billeteras que la OFAC entintó a Lazarus. Sin embargo, las direcciones solo se prohibieron en el sitio web y no en los contratos inteligentes que no se pueden actualizar.
La OFAC no estaba satisfecha con la incapacidad de Tornado Cash de incluir direcciones en la lista negra de sus contratos, lo que llevó a la prohibición de su sitio web y contratos inteligentes.
Circle congela USDC en direcciones sancionadas
Las sanciones significan que los criptoinversionistas estadounidenses ya no pueden usar Tornado Cash. Se agregaron 38 direcciones ETH y 6 direcciones USDC a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC y se pueden ver en el Sitio web del Departamento del Tesoro de EE. UU..
GitHub tomó medidas para cumplir con las nuevas sanciones de EE. UU. Los desarrolladores de Tornado Cash fueron suspendidos de la plataforma, incluidos Roman Semenov y Alexey Pertsev.
fuente: Twitter
Círculo, el fundador de USDC stablecoin cumplió con las sanciones y puso las direcciones en la lista negra de la lista SDN. Los primeros informes sugieren que Circle congeló una muesca de más de $ 70,000.
fuente: Twitter
Tanto Infura como Alchemy bloquearon las llamadas de RPC a Tornado Cash en cumplimiento de la sanción reciente. Sin embargo, al momento de escribir este artículo, los usuarios aún pueden conectarse a Tornado Cash usando CLI.
La criptoindustria reacciona a las sanciones
Varias figuras de la criptoindustria expresaron su preocupación por las sanciones. Centro de monedas, un centro de investigación y defensa sin fines de lucro que se enfoca en cuestiones de política que enfrentan las criptomonedas y las tecnologías descentralizadas, se ve sorprendido por las sanciones.
La lista OFAC SDN está compuesta por personas que participaron en terrorismo, estados enemigos u otras actividades sancionadas. Estar en la lista significa que no pueden beneficiarse del sistema financiero estadounidense.
“Un contrato inteligente es un robot, no una persona. Es un software que reside en la cadena de bloques de Ethereum”.
En otras palabras, si un ciudadano estadounidense recibe una transacción a través de una dirección de Tornado Cash, no puede rechazarla, lo que podría ser una violación de las reglas de la OFAC. Muneeb Ali, cofundador de Stacks, está de acuerdo en que la OFAC debería estar en contra de las personas, no de la tecnología.
El CEO y fundador de Shapeshift, Erik Voorhees, tuiteó a la comunidad MakerDAO para deshacer las garantías del USDC y pasar a monedas estables más 'resistentes a la censura'.
Jake Chervinsky, un ejecutivo de Blockchain Association, escribió lo siguiente en reacción a las sanciones de EE. UU.:
“Durante años, el Tesoro ha distinguido cuidadosamente a los malos actores de las herramientas neutrales y la tecnología que ellos (y todos los demás en el mundo) pueden usar.
"La decisión de sancionar TornadoCash, un protocolo descentralizado, amenaza ese enfoque inteligente y equilibrado de las criptomonedas".
Como el protocolo está descentralizado en lugar de centralizado, no se puede detener. Cada vez hay más pedidos de una moneda estable descentralizada en lugar de USDC.
Las cifras de la OFAC pueden ser inexactas
Según Elliptic, solo se lavaron USD 1.54 millones a través de Tornado Cash. La suma total que se ha negociado a través del mezclador está superando los $ 7 mil millones.
fuente: elíptico
Los inversores estadounidenses honestos que hayan realizado transacciones a través de Tornado Cash pueden tener dificultades.
Debido a su descentralización, Tornado Cash se puede bifurcar para crear mezcladores similares. Sin embargo, se requerirá liquidez, que puede llevar algún tiempo reunir.
¿Detendrá el lavado de dinero?
Si bien es cierto que los piratas informáticos de Corea del Norte han utilizado Tornado Cash para el lavado, la alternativa es el puente, que se ha hecho en el pasado.
El mal actor puede conectar ETH, por ejemplo, a AVAX, que no se puede rastrear a menos que se conecte una cantidad significativa en una sola transacción. Siempre habrá alternativas a Tornado Cash.
Azteca está desarrollando una capa de privacidad para proyectos web3. Apodada 'VPN' para transacciones ether, una plataforma privada descentralizada de contratos inteligentes está en su hoja de ruta.
Aztech está comparando las billeteras ETH actuales con las transacciones con tarjeta de crédito, que están disponibles públicamente para todos. La compañía está trabajando para llevar la privacidad a DeFi.
Más protocolos pueden acelerar su enfoque en la privacidad como resultado de las sanciones.
Estados Unidos sancionó al infame servicio de mezcla de monedas, Tornado Cash (el sitio web está actualmente fuera de línea). En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tomó medidas contra Blender.
Blender fue utilizado por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para el lavado de dinero según los Estados Unidos. Lazarus Group, que está vinculado a la RPDC, pirateó Axie Infinity (se robaron alrededor de $ 600 millones) y blanqueó aproximadamente $ 20 millones a través de Blender.
Más de $ 7 mil millones fueron lavados en Tornado Cash desde 2019 según el OFAC. Las criptomonedas que fueron pirateadas de Harmony Bridge y Nomad se lavaron en Tornado Cash.
fuente: duna
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo: “Hoy, el Tesoro está sancionando a Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra las víctimas en los Estados Unidos.
“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos.
“El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan”.
En mayo de 2022, Tornado Cash prohibió las billeteras que la OFAC entintó a Lazarus. Sin embargo, las direcciones solo se prohibieron en el sitio web y no en los contratos inteligentes que no se pueden actualizar.
La OFAC no estaba satisfecha con la incapacidad de Tornado Cash de incluir direcciones en la lista negra de sus contratos, lo que llevó a la prohibición de su sitio web y contratos inteligentes.
Circle congela USDC en direcciones sancionadas
Las sanciones significan que los criptoinversionistas estadounidenses ya no pueden usar Tornado Cash. Se agregaron 38 direcciones ETH y 6 direcciones USDC a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC y se pueden ver en el Sitio web del Departamento del Tesoro de EE. UU..
GitHub tomó medidas para cumplir con las nuevas sanciones de EE. UU. Los desarrolladores de Tornado Cash fueron suspendidos de la plataforma, incluidos Roman Semenov y Alexey Pertsev.
fuente: Twitter
Círculo, el fundador de USDC stablecoin cumplió con las sanciones y puso las direcciones en la lista negra de la lista SDN. Los primeros informes sugieren que Circle congeló una muesca de más de $ 70,000.
fuente: Twitter
Tanto Infura como Alchemy bloquearon las llamadas de RPC a Tornado Cash en cumplimiento de la sanción reciente. Sin embargo, al momento de escribir este artículo, los usuarios aún pueden conectarse a Tornado Cash usando CLI.
La criptoindustria reacciona a las sanciones
Varias figuras de la criptoindustria expresaron su preocupación por las sanciones. Centro de monedas, un centro de investigación y defensa sin fines de lucro que se enfoca en cuestiones de política que enfrentan las criptomonedas y las tecnologías descentralizadas, se ve sorprendido por las sanciones.
La lista OFAC SDN está compuesta por personas que participaron en terrorismo, estados enemigos u otras actividades sancionadas. Estar en la lista significa que no pueden beneficiarse del sistema financiero estadounidense.
“Un contrato inteligente es un robot, no una persona. Es un software que reside en la cadena de bloques de Ethereum”.
En otras palabras, si un ciudadano estadounidense recibe una transacción a través de una dirección de Tornado Cash, no puede rechazarla, lo que podría ser una violación de las reglas de la OFAC. Muneeb Ali, cofundador de Stacks, está de acuerdo en que la OFAC debería estar en contra de las personas, no de la tecnología.
El CEO y fundador de Shapeshift, Erik Voorhees, tuiteó a la comunidad MakerDAO para deshacer las garantías del USDC y pasar a monedas estables más 'resistentes a la censura'.
Jake Chervinsky, un ejecutivo de Blockchain Association, escribió lo siguiente en reacción a las sanciones de EE. UU.:
“Durante años, el Tesoro ha distinguido cuidadosamente a los malos actores de las herramientas neutrales y la tecnología que ellos (y todos los demás en el mundo) pueden usar.
"La decisión de sancionar TornadoCash, un protocolo descentralizado, amenaza ese enfoque inteligente y equilibrado de las criptomonedas".
Como el protocolo está descentralizado en lugar de centralizado, no se puede detener. Cada vez hay más pedidos de una moneda estable descentralizada en lugar de USDC.
Las cifras de la OFAC pueden ser inexactas
Según Elliptic, solo se lavaron USD 1.54 millones a través de Tornado Cash. La suma total que se ha negociado a través del mezclador está superando los $ 7 mil millones.
fuente: elíptico
Los inversores estadounidenses honestos que hayan realizado transacciones a través de Tornado Cash pueden tener dificultades.
Debido a su descentralización, Tornado Cash se puede bifurcar para crear mezcladores similares. Sin embargo, se requerirá liquidez, que puede llevar algún tiempo reunir.
¿Detendrá el lavado de dinero?
Si bien es cierto que los piratas informáticos de Corea del Norte han utilizado Tornado Cash para el lavado, la alternativa es el puente, que se ha hecho en el pasado.
El mal actor puede conectar ETH, por ejemplo, a AVAX, que no se puede rastrear a menos que se conecte una cantidad significativa en una sola transacción. Siempre habrá alternativas a Tornado Cash.
Azteca está desarrollando una capa de privacidad para proyectos web3. Apodada 'VPN' para transacciones ether, una plataforma privada descentralizada de contratos inteligentes está en su hoja de ruta.
Aztech está comparando las billeteras ETH actuales con las transacciones con tarjeta de crédito, que están disponibles públicamente para todos. La compañía está trabajando para llevar la privacidad a DeFi.
Más protocolos pueden acelerar su enfoque en la privacidad como resultado de las sanciones.
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