La SEC de EE. UU. reabre una nueva demanda contra Kraken y viejas heridas

• La SEC de EE. UU. acusó a Kraken de operar como una bolsa, corredor, comerciante y agencia de compensación no registrada.
• La primera demanda contra Kraken se produjo alrededor del tercer trimestre de 3, cuando el organismo regulador presentó una demanda alegando que Kraken había facilitado la compra y venta de valores de criptoactivos no registrados.
• Los intercambios de Kraken llamaron la atención del Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo sospecha de permitir a los usuarios iraníes utilizar los servicios del sitio en violación de las sanciones federales.

Las leyes sobre criptomonedas han sido un acalorado debate desde que Bitcoin demostró ser más valioso de lo que pensábamos inicialmente. Desafortunadamente, lograr tal hazaña ha demostrado ser todo un desafío. Desde el principio, Sakamoto creó el concepto de criptomoneda para renunciar a años de control centralizado en general. Años más tarde, su tecnología marcó el comienzo de una de las revoluciones tecnológicas más importantes que se conocen en la actualidad, la Web3. 

Desde entonces, los desarrolladores han intentado encontrar formas de integrar la tecnología en nuestra vida cotidiana. Desafortunadamente, las leyes sobre criptomonedas son necesarias para proteger a los ciudadanos de los estafadores y proporcionar un medio para que una economía pueda prosperar. Después del fiasco de FTX, quedó claro que las vagas leyes sobre criptomonedas no podían seguir el ritmo del avance de las criptomonedas. Por lo tanto, la SEC de EE. UU. comenzó una búsqueda para cerrar y señalar cualquier operación de organizaciones basadas en criptomonedas entre las lagunas de las leyes establecidas sobre criptomonedas.

En acontecimientos recientes, la SEC de EE. UU. lanzó otra demanda contra Kraken, reabriendo un debate legal que muchos pensaban que estaba resuelto. El intercambio de criptomonedas Kraken se ha sentido muy ofendido por la nueva acusación y ha declarado claramente que están listos para defenderse de las "medidas de protección" de un organismo regulador "opresivo".

Reapertura de otra demanda contra Kraken

Con las cortinas de FTX cerradas y la influencia de Binance eliminada, la SEC de EE. UU. ha vuelto a centrar su atención en Kraken. El antiguo tercer mayor intercambio de criptomonedas ha estado en un nivel bajo durante meses para recuperarse de su anterior demanda contra Kraken. Desafortunadamente, su paz duró poco ya que la SEC de EE. UU. acusó a Kraken de operar como una bolsa, corredor, comerciante y agencia de compensación no registrada. Además, el organismo regulador afirma que Kraken ha combinado fondos de clientes y corporativos para operar durante los últimos meses.

Muchos ven esta demanda contra Kraken como una afrenta para que la SEC hunda sus garras en el mercado de las criptomonedas. El 20 de noviembre, se publicó un informe oficial que afirmaba que Kraken había creado un riesgo significativo al combinar hasta 33 mil millones de dólares en fondos de clientes con sus activos corporativos. El informe decía: “De manera similar, Kraken ha retenido en ocasiones más de 5 mil millones de dólares en efectivo de sus clientes, y también mezcla parte del efectivo de sus clientes con parte del suyo propio. En ocasiones, Kraken ha pagado los gastos operativos directamente desde cuentas bancarias que contienen efectivo de los clientes."

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Esta nueva demanda contra Kraken se hace eco de la tendencia reciente, lo que obliga a la mayoría de los titanes criptográficos a huir del mercado estadounidense. Según el organismo regulador, Kraken ofrece varios valores no registrados como el token Algorand (ALGO), MATIC de Polygon y NEAR. En represalia por los constantes intercambios, la SEC ha presentado una petición para prohibir permanentemente a Kraken operar como un intercambio no registrado y devolver inversiones mal obtenidas.

En respuesta a la nueva demanda contra Kraken, el antiguo tercer mayor intercambio de criptomonedas dijo: “No estamos de acuerdo con la queja de la SEC contra Kraken, nos mantenemos firmes en nuestra opinión de que no cotizamos valores y planeamos defender nuestra posición enérgicamente. La SEC ha desafiado repetidamente a los intercambios de cifrado a entrar y registrarse sin una sola ley que respalde su posición y sin un camino claro hacia el registro. Y a pesar de la oposición de los legisladores, la SEC continúa iniciando acciones legales contra estos intercambios de cifrado”.

Él agregó: "Durante años, hemos abogado por una regulación eficaz del mercado estadounidense que aborde los riesgos y beneficios únicos que las criptomonedas presentan para todos los individuos. Creemos que la acción del Congreso es el camino más apropiado para resolver la falta de claridad regulatoria en los EE. UU. Es decepcionante ver a la SEC continuar por su camino de regulación mediante la aplicación de la ley, lo que perjudica a los consumidores estadounidenses, frena la innovación y perjudica la competitividad de los EE. UU. a nivel mundial."

¿Cuál es la historia detrás de la demanda contra Kraken?

Inicialmente, los organismos reguladores crearon varias leyes criptográficas para determinar los criterios establecidos y las licencias que debe cumplir un intercambio criptográfico. En general, estas leyes impidieron que estallara el caos durante décadas, pero el uso creciente de activos digitales preocupaba a la mayoría de los organismos reguladores. Generalmente, Bitcoin y otras altcoins no tenían un método estándar para beneficiar directamente a la economía. 

Su alta volatilidad acompaña a las vagas leyes sobre criptomonedas, lo que lo convierte en un activo poco confiable. Sin embargo, una vez que las Stablecoins y las CBDC entraron en escena, la dinámica del poder en el sector financiero cambió. Desde monedas estables y CBDC tener una sensación de estabilidad en medio de los activos digitales. Esto trajo nuevos desafíos para establecer leyes sobre criptomonedas y su uso gradual amenazó a la mayoría de las monedas fiduciarias.

 Para evitar el suicidio económico, la mayoría de los organismos reguladores prohibieron el uso de activos digitales, mientras que algunos intentaron establecer un marco regulatorio equilibrado. Un buen ejemplo es Singapur, una nación modelo en la comunidad web3 por sus marcos legales equilibrados en torno a los activos digitales.

Desafortunadamente, no todas las regiones tenían leyes tan amigables. Dado que los intercambios centralizados dominaban la industria, ciertos organismos reguladores se preocuparon por su alto crecimiento. Otros, como la SEC de EE. UU., buscaron clasificar algunos criptoactivos como valores para monitorear su flujo de entrada y salida, evitando problemas de lavado de dinero. Sin embargo, no todos los intercambios vieron esto como un medio de protección. 

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La primera demanda contra Kraken

Kraken, el tercer intercambio de cifrado más grande, ha estado en desacuerdo con la SEC de EE. UU. desde 2018. Inicialmente, la primera demanda contra Kraken ocurrió alrededor del tercer trimestre de 3 cuando el organismo regulador presentó una demanda alegando que Kraken había facilitado la compra y venta de valores de criptoactivos no registrados. . Esta ley iba en contra de varias cláusulas de la Ley de Bolsa de Valores de 2018.

La demanda contra Kraken buscaba medidas cautelares, mandatos judiciales basados ​​en la conducta y la devolución de ganancias mal habidas más intereses y sanciones. Kraken había pagado previamente un acuerdo de 30 millones de dólares por un programa de participación que la SEC de EE. UU. señaló. Con la segunda demanda contra Kraken en un año, el tercer mayor intercambio de criptomonedas se mantuvo firme, iniciando una de las batallas legales más emblemáticas de la industria web3.

Según el organismo regulador, la demanda contra Kraken enfatiza cómo las prácticas comerciales de la bolsa, los controles internos deficientes y el mantenimiento deficiente de registros presentaban numerosos riesgos para los clientes. Además, proporcionó el caldo de cultivo perfecto para actividades de blanqueo de dinero, atrayendo fácilmente a grupos terroristas. 

Según su declaración oficial, la SEC dijo: “La supuesta falta de registro de estas funciones por parte de Kraken ha privado a los inversores de protecciones importantes, incluida la inspección por parte de la SEC, requisitos de mantenimiento de registros y salvaguardias contra conflictos de intereses, entre otros".

¿Qué impulsó la caída de Kraken?

El siguiente enfrentamiento acalorado relacionado con una demanda contra Kraken ocurrió en julio de 2022. Los intercambios de Kraken llamaron la atención del Departamento del Tesoro de EE. UU. bajo sospecha de permitir a los usuarios iraníes utilizar los servicios del sitio en violación de las sanciones federales.

Según las investigaciones, el Departamento de Justicia impuso varias multas contra el intercambio, aunque nunca aclaró el cronograma de ejecución. El director ejecutivo Marco Santori respondió: “Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa aumentando su equipo de cumplimiento para que coincida con el crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”.

Desafortunadamente, después de la caída de FTX, la SEC de EE. UU. duplicó sus esfuerzos después de darse cuenta de la verdadera fuerza de los intercambios centralizados. Casi de inmediato, los organismos reguladores reabrieron demandas anteriores contra Kraken y trataron de garantizar que la organización cumpliera con su fallo.

En febrero 9th, 2023, La SEC de EE. UU. declaró que Kraken no había registrado la oferta y el beneficio de sus cripto-apuestas como servicios. En ese momento, la industria de la criptografía estaba de rodillas cuando su credibilidad se desplomó instantáneamente. Kraken había tomado medidas drásticas para garantizar la continuidad del negocio y, con la última incorporación a su demanda, no tuvo más remedio que cumplir. En violación de las leyes criptográficas establecidas, Kraken tuvo que pagar una multa de 30 millones de dólares, intereses previos al juicio y sanciones civiles.

Terminando

Con Binance eliminado, toda la industria de la criptografía enfrenta tiempos difíciles. Muchos especulan que la naturaleza descentralizada de estos intercambios amenaza directamente la posición financiera de Estados Unidos. La SEC de EE. UU. ha instado a muchas bolsas a venir y registrarse. Aún así, al hacerlo, en última instancia socava el concepto central de web3: inicialmente, los organismos reguladores diseñaron leyes sobre criptomonedas para evitar que estafadores y piratas informáticos exploten a los clientes.

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Sin embargo, esta tendencia se ha convertido en una búsqueda de control. Sakamoto se ocultó porque sabía que la innovación que aportaba desafiaría directamente los sistemas establecidos en el mundo. Sus ideales, visión y proyectos están siendo atacados por sistemas centralizados. Kraken se enfrenta a un grave obstáculo; podría poner fin permanentemente a su larga carrera si no se aborda. Si es así, ¿significa esto que los sistemas centralizados han rechazado la libertad que los activos digitales representan para el mundo?

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• Fuente: https://web3africa.news/2023/11/28/news/kraken-lawsuit-reopened-us-sec/