Fundador de Thodex Crypto Exchange arrestado en Europa

Faruk Fatih Ozer, el presunto fundador del intercambio de criptomonedas turco Thodex, ha sido arrestado en la nación europea de Albania. y ahora está al borde de ser enviado de regreso a Turquía, donde se enfrentará a un juicio por presuntamente robar todos los activos digitales invertidos por los clientes de su empresa.

El fundador de Thodex regresa a Turquía

El criptocrimen relacionado con los intercambios se ha convertido en un gran problema en los últimos años dado lo poco regulado que está realmente el espacio de la moneda digital. Muchos intercambios han sido víctimas de actores ilícitos desconocidos, y dos de los ejemplos más importantes son Monte Gox y Coincheck en Japón.

Mt. Gox ocurrió en febrero de 2014. Más de $ 400 millones en fondos de moneda digital prácticamente desaparecieron de la noche a la mañana y, hasta el día de hoy, muy poco de ese dinero se ha recuperado o devuelto a los usuarios que perdieron sus fondos. Coincheck ocurrió casi cuatro años después, en 2018. Esta vez, se tomaron más de 1 millones de dólares en una variedad de fondos criptográficos, lo que llevó las pérdidas de ambas compañías a más de $ XNUMX mil millones.

Coincheck se consideró una vergüenza tal que los reguladores financieros japoneses sintieron la presión de involucrarse en la criptoactividad poco después.

Ozer está acusado de robar hasta $ 2 mil millones en una variedad de fondos criptográficos de sus inversores. Fue arrestado en Vlora, Albania, luego de que supuestamente lo colocaran en una lista de personas buscadas en abril de 2021. El ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, explicó en una entrevista:

Se han iniciado procedimientos de extradición a Turquía.

Thodex se lanzó en la ciudad de Estambul y, en consecuencia, se involucró en métodos bastante "agresivos" (como lo llaman los medios de comunicación) para atraer inversores. Prometía todo tipo de ganancias y recompensas pesadas y lujosas (incluidos los autos deportivos) para aquellos que buscaban invertir la mayor cantidad de dinero.

Sin embargo, aunque las cosas pueden haber parecido un poco mal al principio, tomaron un giro aún más feo en abril del año pasado cuando el intercambio suspendió todos los retiros. Esto siguió a una declaración de la firma de que necesitaba hasta cinco días para lidiar con un "evento no especificado". La empresa pronto se oscureció después, dejando a todos los inversores con el corazón roto, el ego herido y los bolsillos vacíos.

Thodex se involucró en varias tácticas promocionales extrañas, incluida la venta de unidades Dogecoin por aproximadamente una cuarta parte de sus precios registrados.

¿Afirmaciones sin fundamento?

Ozer, quien fue arrestado mientras se hospedaba en un lujoso hotel en Albania, dice que esto es un gran malentendido y que estaba en el extranjero simplemente para reunirse con varios inversores. Califica de infundadas las acusaciones en su contra y afirmó:

Regresaré a Turquía en unos días y cooperaré con las autoridades judiciales para que la verdad salga a la luz.

Ozer no es el único que enfrenta un proceso penal. Al momento de escribir este artículo, más de 60 personas presuntamente involucradas en el intercambio han sido arrestadas.

Tags: Faruk Fatih Ozer, thodex, Turquía