Departamento del Tesoro investiga a Kraken por burlarse de las sanciones de EE. UU.: NYT

Según se informa, las fuentes dijeron que Kraken ha seguido sirviendo a usuarios en Irán, Siria y Cuba a pesar de que Estados Unidos sancionó a los tres países. 

Según los informes, Kraken enfrenta una investigación del Tesoro 

El Departamento del Tesoro está investigando si Kraken violó las sanciones de EE. UU. The New York Times ha informado. 

Según la un informe del martes Citando a cinco personas familiarizadas con el asunto, Kraken permitió a los usuarios de Irán, Siria y Cuba abrir cuentas y comerciar con criptoactivos en su plataforma, sin tener en cuenta las prohibiciones gubernamentales de realizar negocios con las tres naciones. 

El informe dice que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha estado investigando a Kraken desde 2019 y es probable que imponga una multa al intercambio. Según el informe, la OFAC centró su atención en los tratos del intercambio con los ciudadanos iraníes, y las fuentes afirman que Kraken también ha ofrecido servicios en Siria y Cuba. El informe afirma que el CEO de Kraken, Jesse Powell, compartió una hoja de cálculo a través de Slack de la compañía en junio, lo que indica que atendió a 1,522 clientes con sede en Irán, 149 en Siria y 83 en Cuba. 

El informe afirma que Powell dijo previamente a sus compañeros de trabajo que la empresa tenía que evaluar si era “vale la pena correr el riesgo de no seguir el requisito legal” y que infringir la ley “siempre tiene que ser considerado como una opción” sin especificar si se refería a alguna situación específica. Kraken era impuso una multa de $ 1.25 millones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos en 2021 después de que no se registró como comerciante de futuros. 

Cripto y Sanciones 

Las sanciones han sido un tema candente en el espacio de las criptomonedas este año después de la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos y otros países occidentales emitieron sanciones económicas contra Rusia con la esperanza de que convencieran al presidente Putin de retirar sus tropas. La criptomoneda se convirtió en el centro de la conversación cuando los políticos advirtieron que los oligarcas rusos podrían recurrir a Bitcoin u otros activos digitales para evadir las sanciones. 

Tras la invasión de Rusia, el Ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov pidió a los intercambios de cifrado que prohibieran a los usuarios rusos. Powell fue uno de varios jefes de intercambio para hablar claro siguiendo las llamadas, diciendo que Kraken no prohibiría a los usuarios rusos a menos que lo exija la ley. 

Powell, quien fue uno de los primeros en adoptar Bitcoin y fundó Kraken en 2011, ha sido conocido por sus puntos de vista abiertos de tendencia libertaria en el pasado. Powell criticó al gobierno canadiense en febrero, después de que el primer ministro Justin Trudeau tomara la controvertida decisión de congelar las cuentas bancarias y rastrear las billeteras de criptomonedas de los manifestantes de Trucker Convoy. "¿Ves a dónde va esto? Por favor, no financie causas directamente desde las carteras de custodia. Seguro que vienen órdenes de congelamiento. Retirar a sin custodia antes de enviar”, tuiteó Powell después de que Canadá enmendara la Ley Canadiense de Financiamiento del Terrorismo en medio de las protestas. La Comisión de Valores de Ontario de Canadá luego informó su tweet a la policía. 

Si bien los eventos recientes en Canadá y Ucrania destacaron la utilidad de las criptomonedas como una alternativa sin fronteras al dinero fiduciario, los líderes hicieron sonar la alarma sobre el daño potencial que la clase de activos podría causar al permitir la evasión de sanciones. 

Se estima que Kraken tiene una valoración de alrededor de $ 10 mil millones. La última vez que recaudó $ 65 millones para lanzar su primer fondo de riesgo fue en diciembre de 2021, y Powell insinuó el año pasado que el intercambio podría salir a bolsa en 2022 (aunque la reciente caída del mercado puede haber suspendido esos planes).

Crypto Briefing se acercó a Kraken para hacer comentarios, y un representante dijo que la empresa "no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores”. Agregaron que Kraken "supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas".