El nominado del Tesoro apuntará al lavado de dinero criptográfico

El nominado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Brian Nelson, compareció ayer para la audiencia de confirmación del Senado.

El candidato de la administración Biden para el jefe de terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson, señaló en su audiencia de confirmación ayer que abordaría meticulosamente el tema del lavado de dinero criptográfico si se le diera el papel. Nelson declaró categóricamente que daría prioridad a los asuntos relacionados con el incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.

El abogado con sede en California fue consultado sobre la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 recientemente aprobada. Respondió que la ley autorizaba a los funcionarios a promulgar medidas de regulación para las criptomonedas independientemente de su forma. Junto a Nelson estaba Elizabeth Rosenberg, la elegida por Biden para servir como subsecretaria de financiamiento del terrorismo en el Tesoro. Rosenberg afirmó que se aseguraría de que se cumplan las reglas adecuadas y que su implementación sea coherente.

"Si me confirman, daré prioridad a la implementación de esa legislación, incluidas las nuevas regulaciones sobre criptomonedas", dijo.

Funcionarios gubernamentales, figuras destacadas de la industria y otros grupos en los EE. UU. Han expresado sus preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en actividades delictivas. El escenario es casi el mismo fuera de las fronteras estadounidenses. Países como el Reino Unido, Canadá y China también se han pronunciado sobre la regulación de las criptomonedas.

Hablando de criptomonedas, un estudio reciente de Crypto Head ha revelado que las actividades delictivas asociadas con las criptomonedas están aumentando a un ritmo alarmante. El informe detalla que EE. UU. Tiene la tasa promedio de aumento más grande con un 300% anual según los datos de 2017 a 2021. Australia y el Reino Unido también están en la mezcla, aunque sus números son mucho más bajos.

Según el informe, entre 100,000 y 2017 se registraron más de 2020 casos en Estados Unidos de robos, estafas o extracción y descarga. Solo el año pasado se registraron 82,135 casos asombrosos. La tasa promedio de aumento de los delitos criptográficos en el Reino Unido oscila alrededor del 24%, considerando los datos obtenidos entre 2016 y 2020. El número de incidentes reportados durante este período asciende a alrededor de 25,000. No hay cifras para los casos notificados en Australia antes de 2018. Sin embargo, entre entonces y finales de 2020, se han registrado alrededor de 23,500.

El Crypto Head reporte advierte que las cifras reales en estos países podrían ser mayores ya que solo se centró en las reportadas. Además señaló que Bitcoin fue el activo criptográfico más utilizado para facilitar la delincuencia en estos países. Es seguido por Ethereum, que juntas representan las dos mayores criptomonedas por capital de mercado.

Fuente: https://coinjournal.net/news/treasury-nominee-will-target-crypto-money-laundering/