Publicado el 19 de octubre de 2023 a las 12:56 a. m. EST.
El miércoles, el juicio penal contra Sam Bankman-Fried contó con testimonios de expertos técnicos y financieros, una parte considerable de los cuales eran mundanos. Un testigo destacado transmitió su análisis de cuánto dinero debía FTX a sus clientes frente a cuánto dinero realmente tenía a lo largo del tiempo. Sin embargo, hubo dos testigos cuyo propósito no estaba claro, lo que llevó al juez a reprender a los fiscales.
Aunque el testimonio fue menos dramático que a principios de esta semana, cuando el último testigo estrella de la fiscalía, el ex ingeniero jefe de FTX, Nishad Singh, detalló sus crecientes problemas de balance y el duro estilo de gestión de Bankman-Fried, el análisis claro y fácil de seguir de los flujos financieros hasta ahora presentó nuevamente un caso sólido para la acusación.
Bankman-Fried enfrenta siete cargos por delitos graves, incluidos fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiación de campañas. Los fiscales alegan que Bankman-Fried, a sabiendas, hizo un mal uso de los fondos de los clientes para apuntalar a Alameda.
Tres miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, el ex director de tecnología y cofundador de FTX, Gary Wang y Singh, describieron respectivamente una organización y un estilo de liderazgo de SBF de gasto despilfarrador y una actitud arrogante hacia los activos de los clientes. Si es declarado culpable, Bankman-Fried podría pasar décadas en prisión. Ellison, Wang y Singh testificaron bajo un acuerdo de declaración de culpabilidad que esperan los mantenga fuera de prisión.
Experto contable analiza la brecha en los fondos de los clientes
En los términos secos y técnicos de las cuentas bancarias y la tecnología blockchain, pero acompañados de diagramas claros, diagramas de flujo, diagramas circulares y gráficos, el profesor de contabilidad de Notre Dame, Peter Easton, analizó los extractos bancarios de Alameda, la base de datos de FTX, las cadenas de bloques de criptomonedas como Ethereum y Bitcoin y terceros. extractos bancarios del partido.
Su presentación ilustró cómo FTX había gastado tanto en fondos de clientes que, según su análisis, en el momento de su colapso, la brecha entre lo que tenía y lo que debía a los clientes era de aproximadamente 9 mil millones de dólares.
Easton testificó: “La cantidad de depósitos de clientes mantenidos en cuentas de Alameda Research y FTX.com era mucho menor de lo que se debía a los clientes en FTX. ¿Qué pasó con ese dinero? Bueno, Alameda Research lo usó para sus propios gastos. De manera similar, la cantidad de billeteras criptográficas frías y calientes de FTX era mucho menor: la cantidad adeudada en esas billeteras era mucho menor que la cantidad que se debía a los clientes de FTX y, nuevamente, Alameda Research utilizó los fondos criptográficos de los clientes para pagar los gastos”.
Easton, que fue contratado por el Departamento de Justicia de EE.UU. para analizar los balances de FTX y Alameda y que había realizado un trabajo similar en los casos de Enron y Worldcom, dijo a los fiscales que las empresas de SBF habían gastado los activos de los clientes en inversiones, donaciones políticas y caritativas y bienes raíces. incluido el lujoso ático de las Bahamas donde vivían Bankman-Fried y otras nueve personas.
Dinero del cliente saliendo
Después de explicar una página con cuatro categorías de dinero representadas visualmente (cuentas bancarias de Alameda, cuentas con depósitos de clientes, cuentas bancarias FTX y una entidad SBF llamada Paper Bird), el fiscal le preguntó a Easton: "Ahora hablemos de lo que le pasó al cliente". fondos que se movieron a través de estas cuentas. ¿Y se gastó parte del dinero del cliente? Easton, que parecía tener acento australiano, respondió: "Oh, si”, en un tono que provocó risas en la sala desbordada.
El diagrama, titulado “Combinación de depósitos fiduciarios de clientes con otros fondos”, mostraba cuán interconectados estaban FTX y Alameda, en lugar de entidades independientes como SBF y Ellison habían sostenido públicamente. Describía transacciones de un período de casi 11 meses que comenzó en enero de 2022 a través de una red de más de 50 cuentas bancarias bajo el control de Bankman-Fried.
Easton concluyó que FTX había utilizado crónicamente los activos de los clientes para sus propios fines. Su análisis de blockchain, en particular, mostró que, el 31 de octubre de 2022, el saldo de los clientes de FTX era más de $10 mil millones mayor que la cantidad que FTX tenía en sus billeteras criptográficas.
Demostró que se realizaron numerosas inversiones con fondos de clientes. Por ejemplo, según el testimonio de Easton, el 100% de las inversiones en la empresa comercial Modulo Capital procedieron de fondos de clientes. Otras inversiones que se realizaron con parte o la totalidad de los fondos provenientes de activos de clientes incluyeron Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood y K5.
Hubo numerosas compras de bienes raíces realizadas con dinero de clientes, como el ático Orchid, el apartamento “Gemini” de SBF y un apartamento denominado “Old Fort Bay”, que costaron 16.4 millones de dólares, junto con 1.64 millones de dólares de IVA. En la escritura figuran los propietarios como Alan Joseph Bankman y Barbara Helen Fried, que son los padres de SBF.
De las donaciones políticas en su análisis, todas las cuales fueron pagadas total o parcialmente con dinero de clientes, dos parecieron notables. Uno, dirigido al súper PAC de Fried, fue corroborado por un correo electrónico que Fried le envió a su hijo, diciendo: “Dado que esto va a nuestro 527 y, por lo tanto, se divulga, supongo que Nishad sería la mejor persona para poner su nombre en él. " SBF respondió con un correo electrónico aprobando la transacción. Además, Easton dijo que una donación caritativa a la organización sin fines de lucro del hermano de Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics (GAP), recibió 20 millones de dólares de fondos de clientes.
Easton también destacó cómo los préstamos de terceros prestamistas se liquidaron con fondos de los clientes. Testificó que el 68% de los pagos a prestamistas externos, o 4.5 millones de dólares, provinieron del dinero de los clientes. De hecho, los pagos a varios prestamistas externos, incluidos BlockFi, Voyager, Celsius y Abra, fueron 100% dinero del cliente.
El abogado de Bankman-Fried, David Lisner, intentó sembrar dudas sobre los métodos de Easton, preguntando si era "justo decir que la cantidad de dinero fiduciario mantenido en la cuenta FTX no debería aparecer como un pasivo para Alameda".
Lisner destacó que la cuenta interna fiat@ftx rastreó todos los depósitos de los clientes en todas las cuentas bancarias relevantes de Alameda, North Dimension y FTX. El círculo íntimo de Bankman-Fried había separado la cuenta fiat@ftx para comprender la división de responsabilidades entre FTX y Alameda, pero Easton admitió ante Lisner que dejó la cuenta fiat@ftx como estaba, agrupando las obligaciones adeudadas a los clientes de las cuentas bancarias de FTX con las del cliente. pasivos de las cuentas de Alameda. Sin embargo, lo único que esto significaba era que el análisis de Easton en este caso no era del todo exacto.
tweets de Sam
Con diferentes testigos, los fiscales llamaron la atención sobre la actividad de Bankman-Fried en Twitter que parecía resaltar su indiferencia hacia la creciente situación financiera de FTX o posiblemente un intento de engañar a algunos de los pesos pesados políticos y celebridades con quienes mantenía correspondencia.
En un caso, Eliora Katz, un cabildero de Washington DC a quien FTX contrató para ayudar con sus relaciones gubernamentales, leyó un tweet de Bankman-Fried en el que agradecía a Maxine Waters, Patrick McHenry y al Comité de Servicios Financieros de la Cámara. La fiscalía también le pidió a Katz que leyera el tweet del acusado del 6 de febrero de 2022, donde decía que estaba emocionado de testificar ante el Comité de Agricultura del Senado sobre activos digitales.
Mientras Shamel Medrano, analista de investigación del Distrito Sur de Nueva York, testificaba, los fiscales presentaron tweets de varios criptoinfluencers, incluidos @basedkarbon y @crypto_bitlord7, quienes respondieron al hilo de SBF el 6 de noviembre de 2022, con Based Karbon agradeciendo a Sam. y diciendo que había depositado más dinero en su cuenta FTX.
Los tweets y mensajes privados, incluida una conversación con la escritora principal de Vox Future Perfect, Kelsey Piper, parecían sugerir que Bankman-Fried estaba ofreciendo diferentes mensajes para diferentes electores.
Medrano testificó sobre capturas de pantalla de mensajes privados de Twitter entre Piper y Bankman-Fried donde Piper le preguntó al acusado: “Dijiste muchas cosas sobre cómo querías hacer regulaciones, solo buenas, ¿eso también era solo relaciones públicas? "
Bankman-Fried respondió: “En realidad no hay nadie que se asegure de que sucedan cosas buenas y que no sucedan cosas malas. Por lo general, sólo hay una opción: hacer más o hacer menos. Sí, solo relaciones públicas. Que se jodan los reguladores”.
Piper luego publicó un artículo basado en su conversación que se convirtió en sensación en los días posteriores al colapso de FTX. Inmediatamente después de que lo publicó, SBF le envió un mensaje de texto nuevamente, pidiéndole que "lo eliminara".
Un juez irritado
En ciertos momentos, el juez Lewis Kaplan se impacientó con los fiscales por llamar a testigos que, en su opinión, no aportaban nada a su caso, haciendo así perder el tiempo a todos. Katz, la primera testigo el miércoles, pasó gran parte de su tiempo en el estrado leyendo documentos de FTX y comunicaciones de SBF a los legisladores federales.
Katz actuó como si la hubieran obligado a testificar, respondiendo con palabras de una sílaba, a veces apenas audibles, y repitiendo en al menos una ocasión que algunos eventos relatados en un testimonio anterior ocurrieron antes de que comenzara su empleo de seis meses en FTX en abril de 2022. También dijo que no tenía motivos para creer que las declaraciones de SBF a los legisladores, algunas en audiencias públicas ante el Senado y la Cámara de Representantes, fueran falsas.
Más tarde, Cory Gaddis, custodio de registros de Google, testificó sobre los metadatos en Google Docs y hojas de cálculo. No estaba del todo claro cuál era el objetivo de su testimonio. El propio Gaddis incluso reveló que no era un experto en metadatos. Además de eso, el fiscal terminó repitiendo varias veces varios documentos diferentes que quería presentar como prueba.
En una pausa poco después, Kaplan claramente molesto dijo sobre el testimonio de Katz y Gaddis: "Tuvimos un testigo esta mañana, que no sabía absolutamente nada y pasó el tiempo diciendo que yo no tenía nada que ver con nada de eso, [y] leyó documentos que son registros públicos. Y esta tarde enviamos a alguien desde Texas para que presente documentos sobre lo que no sabe nada o casi nada que son obviamente estipulables. Tenemos 18 personas dedicando tiempo aquí a este caso y es realmente un crimen”.
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