El fundador del intercambio de criptomonedas turco, Thodex, Faruk Fatih Ozer, finalmente fue arrestado después de dos años de fuga. Ozer fue detenido por el Departamento de Policía del Aeropuerto de Estambul el 20 de abril, luego de su llegada al Aeropuerto de Estambul desde la capital albanesa de Tirana. El joven de 27 años enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero relacionados con acusaciones de una estafa de salida que involucra al menos $ 2 mil millones en criptomonedas robadas de Thodex.
La saga del intercambio de Thodex comenzó el 22 de abril de 2021, cuando la plataforma detuvo abruptamente el comercio y los retiros en medio de informes de redadas policiales en sus oficinas. Las publicaciones locales especularon que la suspensión era parte de una estafa de salida que involucraba a Ozer, quien presuntamente huyó de Turquía con la criptomoneda robada. Posteriormente, Interpol emitió una notificación roja para Ozer, quien supuestamente huyó a Albania.
Aproximadamente un año después del colapso de Thodex, Ozer fue arrestado en Albania en agosto de 2022 y las autoridades turcas emitieron una orden de extradición. Después de varios meses de procedimientos legales, Ozer finalmente fue extraditado a Turquía para enfrentar cargos. Se espera que el fundador detenido se someta a controles de salud y luego será llevado al Departamento de Policía de Estambul para ser interrogado.
Tras el colapso de Thodex, la policía turca detuvo a 62 personas por su presunta participación en la estafa de salida, incluidos algunos de los hermanos del director ejecutivo desaparecido. Los detenidos fueron acusados de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las autoridades turcas han estado trabajando con las agencias internacionales encargadas de hacer cumplir la ley para rastrear los fondos faltantes, que según se informa están en varias cuentas e intercambios de criptomonedas.
La saga de Thodex destaca los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas no reguladas, particularmente en países donde el marco legal y regulatorio aún está evolucionando. El colapso de Thodex y el posterior arresto de Ozer ha provocado un debate en Turquía sobre la necesidad de una mayor supervisión y regulación de la industria de las criptomonedas. Según los informes, el gobierno turco está trabajando en un nuevo marco regulatorio para las criptomonedas, que se espera que se presente a finales de este año.
En conclusión, el arresto del fundador de Thodex, Faruk Fatih Ozer, marca un avance significativo en la investigación en curso sobre la supuesta estafa de salida que involucra el intercambio de criptomonedas turco. Si bien la recuperación de los fondos robados sigue siendo una tarea desafiante, el arresto de Ozer envía un fuerte mensaje a otros posibles estafadores de criptomonedas de que no pueden evadir la justicia indefinidamente.
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