- Ethan Vinh Nguyen y Andre Marcus Quiddaoen Llacuna fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero
- El dúo podría enfrentar hasta 20 años de prisión, según los fiscales
Los creadores de 20 años detrás de una supuesta estafa NFT de $ 1.1 millones fueron arrestados el jueves, solo días antes de lanzar un nuevo esquema de fraude potencial.
Ethan Vinh Nguyen y Andre Marcus Quiddaoen Llacuna fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. El dúo podría enfrentar hasta 20 años de prisión. los fiscales dijeron.
En enero, Blockworks primero reportaron operadores de la colección de tokens no fungibles (NFT) llamada Helados canalizó fondos del proyecto después de que los inversores invirtieran más de $ 1 millón en los coleccionables digitales de helados de dibujos animados. La colección fue robusta, un término nativo criptográfico para cuando los desarrolladores de un proyecto abandonan el barco después de desviar los fondos de los inversores.
Marcellus King, un coleccionista primerizo que perdió alrededor de $3,000 en éter por el tirón de la alfombra, le dijo a Blockworks que está "contento de que se haya hecho justicia a estos estafadores".
“También me alegro de que otros hayan sido advertidos en este espacio del Lejano Oeste que las autoridades están observando”, dijo King.
"Esto ayudará a traer más honestidad y responsabilidad al mercado de NFT".
El 9 de enero, 8,888 Frostie NFT fueron arrebatados a los creadores del mercado OpenSea poco después de cerrar su Discord y Twitter. Los fundadores del proyecto recolectaron los fondos robados y se fueron después de hacer promesas de premios como "replantear el metaverso [y] funciones de reproducción", así como "[volverse] elegible para las recompensas del titular", según el sitio web original, que desde entonces ha sido eliminado.
Los controladores de la dirección de la billetera del desarrollador han transferido la mayor parte de los fondos robados iniciales, según Datos de Etherscan.
Según una denuncia penal, Nguyen confesó y se disculpó con un moderador del servidor Discord de la comunidad de Frostie, enviando al mod algo de éter "por [sus] problemas".
“Sé que esto es impactante, pero este proyecto está llegando a su fin. Nunca tuve la intención de mantener el proyecto en marcha y no tengo un plan para nada en el futuro”, dice el mensaje. “Quiero que sepas que me importa. Te aprecio, incluso si tú no me aprecias”.
Los demandados también tenían planes para un cobro de NFT de seguimiento, según la demanda, después de desviar fondos de su primer proyecto.
El proyecto, denominado "Embers", estaba programado para lanzarse el 26 de marzo, dos días después del arresto del dúo. Se estimó que el proyecto recaudaría alrededor de $ 1.5 millones en ventas.
Ashley, titular de Frosties NFT, le dijo a Blockworks que el arresto "fue una sorpresa", pero que "siempre había escuchado rumores de que [el proyecto] estaba siendo investigado".
“Esperamos que este caso criminal siente un precedente para cualquier otra persona que ingrese al espacio de NFT buscando estafar a una comunidad inocente”, dijo Ashley, quien no reveló su apellido.
"Es la primera gran represión en el mundo de NFT, por lo que los estafadores deben tomar nota".
Rug pulls representa aproximadamente el 37% de todas las estafas de criptomonedas, que en total obtuvieron $ 2.8 mil millones el año pasado, según la firma de investigación de blockchain. Cadenaanálisis.
“La tendencia del mercado y la demanda de inversiones en NFT no solo ha llamado la atención de los artistas reales, sino también de los estafadores”, dijo Ricky Patel, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, en un comunicado. . “[Los dos dejaron] a los inversores con los bolsillos vacíos y sin inversiones legítimas”.
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El puesto Dos jóvenes de 20 años acusados de supuesta estafa NFT de $ 1.1 millones, defraudando a los inversores apareció por primera vez en Bloques.
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- Fuente: https://blockworks.co/two-20-year-olds-charged-in-alleged-1-1m-nft-scam-defrauding-investors/
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