Dos arrestados en Estonia por criptofraude de USD 575 millones

El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha arrestado a dos ciudadanos estonios en Tallin, Estonia, por su presunto plan de varios niveles basado en empresas ficticias utilizadas para lavar los ingresos del fraude. La acusación de 18 cargos totales $575 millones.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 37 años, establecieron contratos falsos de alquiler de equipos para un servicio de criptominería llamado HashFlare y llevaron a las víctimas a invertir en un criptobanco falso llamado Polybius Bank que no pagaba los dividendos de los clientes. Cientos de miles de personas fueron víctimas de los esquemas, según muestran los documentos judiciales.

HashFlare estuvo activo entre 2015 y 2019, y supuestamente generó ingresos por valor de $ 550 millones. El equipo de minería aparentemente extrajo bitcoins a menos del 1% de la potencia informática que afirmaba tener. Polybius se creó en 2017 y recaudó $ 25 millones, que se enviaron a otras cuentas bancarias y billeteras criptográficas de propiedad de los acusados.

“Trataron de ocultar sus ganancias mal habidas en propiedades estonias, autos de lujo, cuentas bancarias y billeteras de moneda virtual en todo el mundo”, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Las autoridades estadounidenses y estonias están trabajando para incautar y restringir estos activos y sacar provecho de estos delitos”. 

El esquema de lavado de dinero involucró a 75 propiedades, seis vehículos de lujo y miles de máquinas de minería de criptomonedas, según el comunicado.

Turõgin y Potapenko fueron arrestados el 20 de noviembre y acusados ​​de “conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero”, según el Departamento de Justicia. 

El FBI está investigando el caso actualmente. Si el dúo es condenado, puede enfrentar una sentencia de prisión de 20 años. Esto dependerá de un juez de la corte federal de distrito para decidir. 

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