Dos estafadores de alfombras de NFT fueron arrestados en los Estados Unidos en una estafa de $ 1.1 millones que involucró a ETH como leemos más adelante en nuestro últimas noticias de Ethereum .
El DOJ de EE. UU. anunció que los dos hombres fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un plan multimillonario y defraudar a los clientes de NFT que se publicitaban como helados. Los dos estafadores de NFT, Ethan Nguyen y Andre Llacuna, fueron acusados de mentir sobre los beneficios prometidos a los compradores de NFT y dentro de los ingresos criptográficos de las cuentas de Frosties y a través de múltiples transacciones.
Las identidades reales se dieron a conocer después de una investigación en los registros de transacciones almacenados en la cadena de bloques de Ethereum y se analizaron las transferencias asociadas a Coinbase cuentas Según la denuncia penal emitida por los tribunales, se agotaron un total de 8,888 tokens de Froesties por un valor de hasta 1.1 millones de dólares 48 minutos después del inicio de la venta pública. Cada NFT pasó de 0.04 ETH a $130.
La denuncia señaló que tres horas después de la venta y las ganancias de la venta de Frosties NFT se transfirieron a las direcciones de la billetera helada. Luego, se transfirieron a una dirección de billetera criptográfica separada y hasta 356.56, ETH se envió a la dirección de la billetera Fraude que luego identificaron los investigadores. Como lo indica el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Llacuna y Nguyen no brindaron más beneficios que los anunciados a los compradores de NFT y transfirieron las criptomonedas a billeteras bajo su control.
Los investigadores del IRS-CI compararon las direcciones IP de los estafadores que se usaron para promocionar Frosties en Discord con sus cuentas correspondientes en Coinbase. Los requisitos de KYC impuestos por el intercambio de EE. UU. a los clientes permitieron a las fuerzas del orden averiguar las identidades de los titulares de las cuentas. Los investigadores rastrearon las actividades relacionadas con las direcciones de las billeteras fraudulentas e identificaron las transferencias realizadas entre las cuentas de Coinbase y la billetera fraudulenta conectada a los fondos de Frosties.
Antes de que los estafadores fueran arrestados en Los Ángeles, se estaban preparando para lanzar una nueva estafa NFT de seguimiento denominada Embers. Se suponía que se lanzaría el 26 de marzo de 2022 y generaría ingresos de hasta $ 1.5 millones en activos digitales. Los estafadores acusados se consideran los indicadores de la mejora de la ley de los EE. UU. aumentando los recursos y las herramientas que apuntan a los tirones de alfombras NFT.
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- Fuente: https://www.dcforecasts.com/ethereum-news/two-nft-rug-pull-scammers-got-arrested-for-1-1-million-scam/
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