Dos altos ejecutivos asociados con intercambio criptográfico colapsado FTX se han declarado culpables de múltiples cargos penales y están cooperando con los fiscales federales, según registros judiciales no sellados. Además, la pareja enfrenta cargos de fraude civil por parte de la Comisión de Bolsa y Valores que se anunciaron el miércoles por la noche.
Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, directora ejecutiva del fondo de cobertura Alameda Research, se declararon culpables de múltiples cargos de conspiración y fraude. por su papel en el esquema de fraude que llevó al colapso de la plataforma de comercio de cifrado.
Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció los cargos en un mensaje de vídeo el miércoles por la noche. En un breve comunicado, reiteró que la investigación aún continúa, señalando específicamente que estos nuevos cargos en el caso no son los últimos.
Ilan Graff, abogado de Wang, dijo: "Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo cooperante". Wang ya compareció ante el tribunal para declararse culpable.
No fue posible contactar de inmediato a los abogados de Ellison para hacer comentarios.
Los cargos fueron revelados como Sam Bankman-Fried estaba de camino a Estados Unidos de las Bahamas, donde fue arrestado la semana pasada acusado de ocho cargos por lo que Williams llamó uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos. Bankman-Fried renunció a su derecho a impugnar la extradición el miércoles y abordó un avión con destino a Estados Unidos a primera hora de la tarde.
Se espera que Bankman-Fried comparezca ante un juez en Manhattan el jueves. Los fiscales y sus abogados han estado en conversaciones sobre un paquete de fianza que le permitiría evitar la detención, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto.
Wang cofundó FTX con Bankman-Fried en 2019 y también trabajó con él en su fondo de cobertura Alameda Research. Ellison se convirtió en director ejecutivo de Alameda en octubre de 2021, según documentos judiciales.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried participó en múltiples planes fraudulentos. Entre ellos, alegan que Bankman-Fried robó dinero de los clientes de FTX para apoyar a Alameda, realizó inversiones en otras empresas, compró bienes raíces de lujo y donó decenas de millones de dólares a campañas políticas.
En cartas fechadas el domingo 18 de diciembre y firmadas al día siguiente, Ellison y Wang acordaron declararse culpables y cooperar con los fiscales.
Ellison se declara culpable de siete cargos, entre ellos fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude de productos básicos y conspiración para cometer fraude electrónico. Está acusada de los mismos delitos que Bankman-Fried, excepto los cargos por financiación de campaña.
Wang aceptó declararse culpable de cuatro cargos: fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de productos básicos y conspiración para cometer fraude de valores.
"Como dije la semana pasada, esta investigación está en curso y avanza muy rápidamente", dijo Williams. "También dije que el anuncio de la semana pasada no sería el último y permítanme ser claro, una vez más, tampoco lo es el de hoy".
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Duo también enfrenta cargos civiles
Los reguladores federales también acusaron a Ellison y Wang de desempeñar papeles protagónicos en un plan de años para defraudar a los inversores de FTX.
La Comisión de Bolsa y Valores alega que Ellison y Wang participaron activamente en un “plan para defraudar” a los inversores. Entre 2019 y 2022, Ellison manipuló el precio de FTT, el token de seguridad de FTX, “bajo la dirección” de Bankman-Fried, alegaron los reguladores. La SEC dijo que esta manipulación se llevó a cabo mediante la compra de grandes cantidades de ITF en el mercado abierto para apuntalar su precio.
Los reguladores dicen que esta supuesta manipulación infló las tenencias de Alameda, exageró el balance del fondo de cobertura y “engañó” a los inversores sobre la exposición al riesgo de FTX.
“Cuando el FTT y el resto del castillo de naipes se derrumbaron, el señor Bankman-Fried, la señora Ellison y el señor Wang dejaron a los inversores con la carga”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. dijo en un comunicado.
Wang creó el código fuente de FTX que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX y Ellison utilizó fondos malversados para la actividad comercial del fondo de cobertura, según la SEC.
"Ellison y Wang participaron activamente en el plan para engañar a los inversores de FTX y participaron en una conducta que fue fundamental para su éxito", dijo la SEC. dijo en un comunicado.
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