Las autoridades estadounidenses citan a los fondos de cobertura asociados a Binance

Los fondos de cobertura estadounidenses que se han ocupado del intercambio de criptomonedas Binance ahora están siendo interrogados por los fiscales federales.

En un Jan. 7 reporte en The Washington Post, fuentes con conocimiento del asunto revelaron que La oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Columbia ha citado a los fondos de cobertura y les ha pedido que entreguen los registros de sus comunicaciones con Binance. Según los informes, las citaciones se emitieron como parte de una investigación legal más amplia sobre la empresa.

El director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, se negó a comentar sobre el estado de cualquier investigación activa en una entrevista con la publicación., pero dijo que el intercambio de cifrado estaba en conversaciones con "prácticamente todos los reguladores del mundo a diario".

El mes pasado, Reuters reportaron que los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. creían que tenían pruebas suficientes para acusar a los ejecutivos de Binance, incluido el director ejecutivo Changpeng Zhao, de violaciones de sanciones penales y cargos de lavado de dinero. El informe indicó que los fiscales habían discutido posibles acuerdos de culpabilidad con el asesor legal de Binance.

Binance refutó la Reuters informe en Twitter, llamándolo un ataque a su equipo de aplicación de la ley.

 Un portavoz de Binance dijo que la empresa "no tenía idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos".

"En el lapso de un año, nuestro equipo de seguridad y cumplimiento, para consternación de los delincuentes, ha aumentado su plantilla en más del 500 %", escribió Tigran Gambaryan, vicepresidente de inteligencia e investigaciones globales de Binance, en un comunicado de diciembre. 12 del blog.

Aún así, el escrutinio adicional de los reguladores es algo que anticipó Zhao de Binance. Hablando en la Cumbre Fintech de Indonesia 2022, él dijo que los efectos de la implosión de FTX serían algo que la industria sentiría en los próximos años.

“Creo que básicamente hemos retrocedido algunos años. Los reguladores, con razón, examinarán esta industria mucho, mucho más, lo que probablemente sea algo bueno, para ser honesto”, dijo Zhao.

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• Fuente: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/