EE. UU. Explota al operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin

TL; DR Desglose

• El Departamento de Justicia de California explotó al operador ilegal de Bitcoin
• Cómo dirige Mohammed sus operaciones comerciales ilegales

El California. El Departamento de Justicia hizo estallar a Kais Mohammad, quien operaba cajeros automáticos Bitcoin ilegales entre otros delitos y, posteriormente, lo condenó a dos años de prisión.

Mohammed también se declaró culpable de lavar entre $ 15 millones y $ 25 millones en Bitcoin y efectivo.

Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2019 operó "Herocoin" y usó el apodo "Superman29" para publicitar su negocio en línea, haciendo que los clientes compraran y vender Bitcoin para efectivo en transacciones de hasta $ 25,000.

Fuera de Herocoin, Mohammed también tenía cajeros automáticos y quioscos de Bitcoin ilegales donde vende y compra Bitcoin sin los procedimientos de identificación requeridos.

No está claro qué tan diferentes eran estas máquinas de un cajero automático criptográfico estándar. También permitió a los clientes realizar múltiples transacciones consecutivas de hasta $ 3,000 cada una.

A pesar de saber que algunos de sus clientes operaban negocios ilegales, los ayudó a lavar el producto de los delitos. Sabía principalmente que lo que procesaba procedía de la web oscura.

Anillo ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin: cómo Mohammed eludió el sistema

El portavoz de USattorney, Ciaran McEvoy, revelado que el convicto solía ser un banquero y probablemente sabía que debía registrar su actividad en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN).

En cambio, ella señala que él usa su conocimiento para evitar el cumplimiento y las ganancias al hacer que su negocio sea eficiente, sin control y casi anónimo.

McEvoy dijo que Mohammed debe ser consciente de que su actividad cae bajo las regulaciones contra el lavado de dinero, incluida la necesidad de presentar informes de transacciones monetarias, realizar la debida diligencia sobre los clientes y presentar informes de actividad sospechosa para cualquier transacción de más de $ 2,000 que él supiera o tuviera motivos para sospechar. estuvieron involucrados en actividades delictivas.

Eligió guardar silencio sobre todas estas actividades, lo que lo ha llevado a prisión ahora.

En algún momento, Mohammed registró su negocio con los reguladores, pero no cumplió con las regulaciones hasta su sentencia.

Fuente: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/