El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta BTC por valor de más de $ 3.36 mil millones de dólares

El lunes 7 de noviembre de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelado que habían incautado 50,676 Bitcoin (BTC) ocultos en varios dispositivos en la casa de James Zhong en Gainesville, Georgia. En el momento del anuncio, el BTC valía $3.36 millones de dólares.

Sorprendentemente, esta incautación se remonta a un delito que cometió el acusado hace más de una década, cuando en 2012 Zhong logró robar 51,680 XNUMX BTC del infame sitio web Silk Road a través de una serie de transacciones complejas que esperaba que se ocultaran a través del sitio web. red oscura 

Acusado de fraude electrónico según el fiscal federal Damian Williams, su arresto muestra que uno nunca puede asumir que se ha salido con la suya con un delito, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometió y contra quién se perpetró.

Aún más interesante es el hecho de que el ataque de Zhong se llevó a cabo en septiembre de 2012, cuando BTC estaba valorado en aproximadamente $ 10 USD. Esto significa que la cantidad que robó valdría $516,803.25 USD en ese momento, que sigue siendo una cantidad decente de dinero. Pero lo había estado esperando durante casi una década por temor a que las transacciones se rastrearan hasta él, hasta que realmente lo hicieron en 2021.

Cómo Zhong robó el BTC

Inicialmente, Zhong había robado cantidades relativamente pequeñas de BTC en transacciones pequeñas y rápidas y las había enviado a varias billeteras diferentes. Luego consolidó las cantidades en dos billeteras. Esto ascendió a más de 50,000 BTC. 

Hasta la fecha, Zhong, que ahora tiene 32 años, se ha declarado culpable de uno de los cargos, por lo que podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión.

Consideraciones interesantes

Más allá de que se trata de la segunda incautación monetaria más grande que ha realizado el Departamento de Justicia de EE. UU., otro aspecto significativo de todo esto es que las legislaciones y regulaciones de EE. UU. criptomoneda son desordenados y poco claros en el mejor de los casos. 

Además, la mayoría de los estados realmente comenzaron a categorizar las criptomonedas y a asignarles leyes el año pasado. Además, fue solo en septiembre de este año que el Tesoro de los EE. UU. finalmente publicó algunas pautas con respecto a los activos criptográficos, que se pueden ver esta página.

Esto significa que, si bien es posible que el gobierno de los EE. UU. solo haya estado interesado en BTC en 2012 con respecto a cómo se estaba utilizando para permitir tratos ilegales en lugar de verlo como un activo financiero válido, han aplicado retroactivamente el reconocimiento actual de criptomoneda a la década de Zhong. -antiguo crimen.

Aumento de las medidas enérgicas contra el criptocrimen

Este anuncio es el último de una serie de medidas enérgicas recientes por parte de las instituciones gubernamentales contra los criptodelincuentes. Otros ejemplos incluyen el avalancha de citaciones que la SEC ha estado emitiendo a personas influyentes de HEX, así como la acusación de la SEC a cuatro sospechosos involucrados en el esquema Ponzi de Trade Coin Club, ambos a principios de este mes. Otro ejemplo es el La búsqueda del FBI de la 'reina criptográfica' estafador, Ruja Ignatova, que ha estado en curso desde julio de este año.