El Departamento de Justicia de EE. UU. Investiga a Binance CZ por lavado de dinero con criptomonedas

Aparece una nueva carta de solicitud, lo que sugiere que Binance y CZ estaban bajo investigación por delitos de lavado de dinero.

Según se informa, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó al intercambio más grande del mundo, Binance, y a su fundador, Changpeng Zhao (CZ), por posibles delitos de lavado de dinero.

Citando una carta de solicitud por escrito de finales de 2020, Reuters señaló hoy que los fiscales federales habían solicitado documentos internos relacionados con los controles de lavado de dinero de Binance. 

Detalles de la Carta

El Departamento de Justicia también solicitó al intercambio que presente comunicaciones internas entre CZ y los 12 principales ejecutivos y socios de la plataforma comercial.  

Las autoridades fueron específicas sobre las discusiones relacionadas con la detección de transacciones ilegales por parte del intercambio y la incorporación de clientes estadounidenses. 

Las autoridades también solicitaron otros registros con instrucciones de que "los documentos se destruyan, alteren o eliminen de los archivos de Binance". 

Según cuatro personas familiarizadas con el asunto, la solicitud era parte de una investigación sobre el cumplimiento de Binance con las leyes de delitos financieros de los Estados Unidos. 

Fuentes anónimas confirman la carta

Según las fuentes, las autoridades están investigando si Binance violó la Ley de Secreto Bancario, que requiere que todas las plataformas de criptocomercio que operan en los EE. UU. cumplan con las leyes obligatorias contra el lavado de dinero y también se registren en el Departamento del Tesoro. 

La Ley de Secreto Bancario se estableció para proteger al sector financiero de los Estados Unidos de actividades fraudulentas, y los infractores se enfrentan a una pena de cárcel de 10 años como máximo. Dado que la solicitud se realizó hace casi dos años, Reuters no pudo determinar cómo respondió Binance en ese momento. 

Patrick Hillmann, director de comunicaciones de Binance, dijo a Reuters en respuesta a preguntas sobre la carta: 

“Los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales intercambios de criptomonedas para comprender mejor nuestra industria. Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos con agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener”. 

Autoridades investigan operaciones de Binance

Binance ha estado bajo un escrutinio regulatorio generalizado en varias partes del mundo, incluido Estados Unidos. 

El año pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) inició una investigación sobre las operaciones de Binance por posible tráfico de información privilegiada.  

Según lo informado por TheCryptoBasic, Las autoridades paquistaníes emitieron un aviso a Binance después de un fraude de 100 mil millones de rupias.

- Publicidad -