Las autoridades del Reino Unido buscan un mayor poder para congelar los activos criptográficos

Las criptomonedas se han convertido en un problema tan importante para la policía en el Reino Unido que están pidiendo más poder para congelar los activos digitales en las investigaciones criminales. 

Detectives de la Londres yotro policía han solicitado la capacidad de congelar activos criptográficos de personas o empresas que están siendo investigadas por comportamiento delictivo de la misma manera que pueden evitar que realicen transferencias. Además de la capacidad de congelar, las autoridades han comenzado a presionar al gobierno para que realice cambios legislativos que dificulten que los delincuentes también realicen transferencias, especialmente los delincuentes sospechosos de lavado de dinero. 

Básicamente, los detectives quieren que las criptomonedas se adhieran a las mismas leyes que las transacciones en efectivo. 

En una entrevista con The Times, el superintendente jefe de detectives Mick Gallagher declaró que "las conversaciones que estamos teniendo son sobre cómo alineamos las criptomonedas con el mismo tipo de enfoque que tenemos sobre la criminalidad basada en efectivo".

La naturaleza de los activos digitales dificulta que cualquier autoridad oficial reclame jurisdicción sobre ellos y requiere un enfoque único. Esto los convierte en un camino obvio para que los lavadores de dinero laven fondos de manera efectiva. 

Empresas criptográficas del Reino Unido que luchan por cumplir con las regulaciones

La aplicación de la ley de los motivos viene inmediatamente después de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) que declara en un comunicado de prensa que "un número significativamente alto de empresas no está cumpliendo con los estándares requeridos bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero".

Los hallazgos fueron el resultado de la FCA's Régimen de registros temporales (TRR) que requiere que las empresas de criptoactivos existentes se registren con el regulador financiero y el grupo de vigilancia del Reino Unido. Como resultado, una cantidad "sin precedentes" de empresas han retirado sus solicitudes debido a que no cumplen con ciertos criterios. La fecha límite ahora extendido hasta el 31 de marzo de 2022. La extensión permitirá que las empresas de criptoactivos aún no registradas continúen operando mientras la FCA evalúa sus aplicaciones. 

Por supuesto, esto no es solo un problema en el Reino Unido. Gran parte de Europa también está luchando contra la actividad ilegal, especialmente la evasión fiscal, que utiliza la criptomoneda como herramienta. En enero, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, afirmó la necesidad de una regulación global de Bitcoin. Afirmó que BTC es un activo y no una moneda, y es necesario cerrar las lagunas que permitan a los lavadores hacer uso de él. Bitcoin "ha realizado algunos negocio divertido y alguna actividad de lavado de dinero interesante y totalmente reprobable ”, afirmó sin rodeos Lagarde.  

A pesar de sus mejores esfuerzos, hasta ahora solo cinco empresas han registrado en la FCA, lo que significa que muchos intercambios de cifrado en el Reino Unido no tienen ninguna responsabilidad de informar o monitorear cualquier actividad sospechosa. Es decir, hasta marzo de 2022 cuando sus presentaciones deben estar finalizadas.