Director de la Agencia del Crimen del Reino Unido: Vender apartamentos por Bitcoin podría atraer criminales

A un director de la principal agencia contra el crimen del Reino Unido le preocupa que vender cosas tremendamente caras por Bitcoin pueda atraer a delincuentes de lavado de dinero.

"Cualquier cosa comprada con criptoactivos sería un poco escéptico", dijo el director de la Agencia Nacional contra el Crimen, Nigel Leary. El Times de Londres en una entrevista publicada hoy. 

"Me gustaría ver por qué se están haciendo de esa manera y cuál es el requisito para ese anonimato, y por qué debe hacerse en una transacción criptográfica", dijo.

Por supuesto, es probable que el precio de activos caros en Bitcoin atraiga a los ricos en criptografía, no solo a los lavadores de dinero. 

En lugar de blanquear dinero, el DJ francés De David Guetta La decisión de vender su apartamento en Miami Beach por 38 Bitcoin podría ser un intento de hacerse con el cambio de repuesto de los maximalistas de Bitcoin que se quedan después de la conferencia de Bitcoin de la semana pasada. 

Lo mismo podría suceder con el vendedor de una propiedad de $ 241 millones en One Hyde Park, quien en abril supuestamente estaba aceptando ofertas en ETH y BTC. 

Las transacciones de Bitcoin no son estrictamente anónimas, sino seudónimas; puede rastrear el flujo de dinero entre billeteras en libros de contabilidad públicos, pero debe emplear investigadores profesionales de blockchain para tener la oportunidad de identificar a los propietarios de billeteras. 

En un informe de mayo, la NCA dijo que la última corrida alcista de Bitcoin facilitó la vida a los delincuentes que blanqueaban dinero. "Durante el cierre del Reino Unido, aumentó el uso rutinario de activos criptográficos, por ejemplo Bitcoin, y la web oscura para permitir delitos graves contra el crimen organizado", agregó la NCA.

Leary dijo The Times: “Es más fácil defraudar cuando se hace todo de forma remota. No es como si tuviera que presentarme en el banco con mi pasaporte que, si voy a intentar hacerlo de manera fraudulenta, tomará un poco más de preparación que hacerlo en línea, donde puedo procurarme una identidad falsa. documentos, extractos bancarios falsos, etc. "

Este año, el NFT auge preocupación provocada que los delincuentes están utilizando el arte criptográfico para lavar dinero. Gato graffam, miembro adjunto de Universidad LasellDepartamento de Arte y Diseño, dijo Descifrar que es plausible que las NFT "ya se estén utilizando para blanquear dinero de formas similares a las que se hacen con el arte físico". 

Graffam agregó que las NFT podrían hacer que sea "aún más fácil mover fondos sucios, porque está vinculado a una moneda descentralizada" y no carga a los criminales con el almacenamiento de arte. 

Fuente: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals