Las empresas de criptomonedas del Reino Unido aún están lejos del cumplimiento ALD

Muchas empresas de criptomonedas en el Reino Unido no han cumplido con las reglas contra el lavado de dinero del país, según la FCA.

Ayer, el regulador financiero del Reino Unido declaró que un gran porcentaje de las empresas de cifrado en el país no se habían ajustado a las reglas específicas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) señaló que el sector todavía estaba plagado de lavado de dinero y otras actividades ilícitas debido al escaso cumplimiento de los estándares de la industria.

El espacio de las criptomonedas ha tenido una carrera floreciente en su mayor parte a pesar de la falta de respaldo de los principales líderes del país en el sector de tecnología financiera. La imagen del espacio también, en algunas ocasiones, ha sido manchada por personas sin escrúpulos involucradas en actividades delictivas. Esto ha subrayado la necesidad de regulaciones y la implementación de estándares.

A principios de año, la FCA en el Reino Unido hizo cumplir una regla que requiere que las empresas y entidades involucradas en la criptomoneda se registren con el regulador nacional antes de llevar a cabo cualquier operación comercial. La medida tenía como objetivo garantizar que las empresas mantuvieran los estándares relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

"A partir del 10 de enero de 2020, las empresas que lleven a cabo actividades específicas de criptoactivos en el Reino Unido deberán cumplir con el Reglamento modificado de 2017 (MLR) sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el pagador) y registrarse en la FCA.."

La empresa de criptoactivos registrada por la FCA página, sin embargo, muestra que solo se han registrado cinco empresas. Los cinco son Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe y Ziglu.

"Un número significativamente alto de empresas no cumple con los estándares requeridos bajo las Regulaciones de Blanqueo de Dinero, lo que resulta en un número sin precedentes de empresas que retiran sus solicitudes.", Reveló el organismo de control financiero

Otras 90 empresas, incluidas eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut y Paybis, han registro temporal en el presente. Se les permite continuar haciendo negocios mientras continúa la revisión de sus aplicaciones. El organismo regulador independiente señala que, aunque permanecen activos, aún no han sido aprobados.

La fecha límite para el registro se retrasó del 9 de julio a finales de marzo del próximo año como resultado de la falla que surgió al establecer un régimen de registro temporal.

"La FCA ha otorgado el registro temporal hasta el 31 de marzo de 2022 a las empresas de criptoactivos existentes (aquellas que realizaban negocios de criptoactivos MLR inmediatamente antes del 10 de enero de 2020) cuyas solicitudes están pendientes de determinación.."

Un total de 51 empresas han retirado su solicitud de registro ante el regulador, lo que significa que no se les permite seguir adelante con sus operaciones.

Fuente: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/