La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) obtuvo una orden de quiebra contra Mohammed Fuaath Haja Maideen Maricar el lunes, quien está acusado de promoción ilegal del comercio de divisas. Según el anuncio, el Tribunal Superior del Reino Unido emitió una orden contra el individuo para pagar £ 530,000 a la FCA. Esta cantidad se distribuirá entre las víctimas de 24HR Trading Academy Ltd.
Además, la FCA dice que Maricar ha no pudo realizar ningún pago en relación con la orden de restitución de la corte. De hecho, la persona presentó una solicitud de autorización para apelar, la cual fue rechazada por la Corte de Apelaciones el 30 de junio. “Sr. Maricar estuvo involucrado con 24HR Trading Academy Ltd en la promoción y organización ilegal del comercio de divisas utilizando contratos por diferencia (CFD) ”, señaló el organismo de control financiero del Reino Unido.
Maricar no se opuso en primera instancia a la petición de quiebra de la FCA presentada el 14 de junio. “El Síndico Oficial / fideicomisario de quiebras ahora evaluará los asuntos financieros del Sr. Maricar, con el objetivo de que los fondos recuperados se distribuyan a sus acreedores. Los consumidores y otras personas que consideren que pueden tener reclamos contra el Sr. Maricar deben comunicarse con el Síndico Oficial / administrador de quiebras y pueden desear obtener su propio asesoramiento legal. Deben tener en cuenta todos los límites de tiempo aplicables ”, agregó el anuncio de la FCA.
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Dinero que se distribuirá entre las víctimas elegibles
Dicho esto, el organismo de control espera distribuir el dinero recibido de la orden de quiebra entre los consumidores elegibles. Sin embargo, no especificó los detalles de los consumidores que tendrían derecho a la compensación.
En julio, Magnates Finanzas informó que la FCA prohibido Matthew Creed de realizar cualquier actividad regulada bajo su jurisdicción. La decisión surge en respuesta a una investigación que descubrió que el condenado y exdirector de AAA Management Limited no informó al organismo de control sobre su quiebra e inhabilitación como director de la empresa. El 21 de junio de 2018, Creed fue sentenciado por cuatro cargos relacionados con fraude al ejecutar transacciones de acreedores contrarias a la Ley de Insolvencia del Reino Unido de 1986.
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