El Tesoro del Reino Unido avanza hacia la implementación de la "regla de viaje" criptográfica del GAFI con consulta pública

HM Treasury, el Ministerio de Finanzas del gobierno del Reino Unido, dio a conocer el jueves una consulta pública sobre, entre otros temas, su implementación planificada de la llamada regla de viaje del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para las transacciones de criptomonedas.

El 22 de julio, el Tesoro dijo que la consulta representa un paso clave hacia la modificación de las regulaciones del Reino Unido que cubren el financiamiento del terrorismo, el lavado de dinero y la transferencia de fondos. La consulta va desde ahora hasta el 14 de octubre, según el comunicado del gobierno. informe, mirando un movimiento legislativo en la primavera de 2022.

“El gobierno se ha mantenido informado de los desarrollos tecnológicos, como el desarrollo de estándares de datos comunes y el progreso de una gran cantidad de soluciones de software, y considera que es el momento adecuado para comenzar a planificar la implementación de la regla de viaje”. dice el informe de consulta.

Este proceso incluye las reglas recomendadas por el GAFI para las transferencias de criptomonedas, que se estrenaron en el verano de 2019 y han sido objeto de debate y adopción desde entonces. A principios de esta semana, la Comisión Europea, el poder ejecutivo de la Unión Europea, dio a conocer su propio proyecto de ley para adoptar formalmente la regla de viaje del GAFI. 

En particular, HM Treasury dijo que ha pospuesto la adopción formal "para permitir que las empresas de criptografía desarrollen soluciones de cumplimiento". El principal regulador del Reino Unido para las criptoempresas es el Autoridad de Conducta Financiera, que está construyendo un registro de empresas aprobadas. Hasta ahora, solo cinco empresas de criptomonedas han sido aprobados dentro de este régimen.

El informe continúa señalando:

“El enfoque de implementación del gobierno se rige por el principio de que la aplicación [de la regla de viaje] debe ser coherente en toda la industria de servicios financieros, independientemente de la tecnología que se utilice para facilitar las transferencias, a menos que exista una razón de peso para adoptar un enfoque diferente . Los requisitos se aplicarán a los proveedores de intercambio de criptoactivos y a los proveedores de billeteras custodias, según se define en las Regulaciones (Enmienda) de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de 2019, que operan en el Reino Unido ".

Los detalles específicos incluyen la aplicación del umbral de notificación de minimis a la libra esterlina.

“El FTR establece el umbral de minimis, por debajo del cual se puede enviar información más limitada sobre el beneficiario y el originador con una transferencia, en EUR 1,000. El gobierno propone que el umbral para las transferencias de criptoactivos sea de 1,000 libras esterlinas. Por lo tanto, será necesario que las empresas calculen el valor en libras esterlinas de, por ejemplo, una transferencia de Bitcoin ”, afirma el informe.

Más información sobre la consulta se puede encontrar en la Tesorería de SM reporte. 

Fuente: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss