Los fiscales de Estados Unidos están buscando una larga condena para un ejecutivo en un caso de criptobanca en la sombra que se ha prolongado durante cinco años. El 18 de abril, el fiscal de distrito estadounidense Damian Williams presentó una solicitud antes de la sentencia de Reginald Fowler el 20 de abril.
En 2019, Fowler, ex propietario minoritario de la franquicia Minnesota Vikings NFL, fue arrestado y acusado de fraude bancario, transferencias ilegales de dinero y conspiración para participar en prácticas bancarias en la sombra en relación con su supuesta operación de una empresa de transmisión de dinero sin licencia.
Williams pide en nombre del gobierno una pena de al menos siete años de cárcel. Sin embargo, propuso una pena de 15 a 20 años para representar la gravedad del delito. En 2018, Fowler fundó Global Trading Solutions (GTS) bajo los auspicios de Crypto Capital Corp, con sede en Panamá, un banco criptográfico acusado.
Fue acusado de defraudar a instituciones financieras y actuar como transmisor de dinero no registrado. Supuestamente proporciona servicios bancarios en la sombra a múltiples intercambios de criptomonedas, incluidos Bitfinex, Binance, CEX.io y QuadrigaCX, a través de Crypto Capital.
Según la petición, GTS y Crypto Capital procesaron más de 750 millones de dólares en transacciones de criptomonedas entre febrero y octubre de 2018, proporcionando a las empresas de criptomonedas sin licencia acceso ilegal al sistema bancario de EE. UU.
El director ejecutivo de Crypto Capital, Iván Manuel Molina Lee, fue arrestado en 2019 acusado de lavado de dinero y participación en un cártel de la droga colombiano. Crypto Capital jugó un papel importante en el caso judicial en el que Bitfinex no reveló la pérdida de 850 millones de dólares en efectivo de los clientes. En febrero de 2022, las empresas se vieron obligadas a pagar 18.5 millones de dólares en sanciones civiles y a cerrar sus operaciones comerciales en Nueva York.
En 2020, Fowler se declaró inocente de todos los cargos y fue liberado con una fianza de 5 millones de dólares; pero, en abril de 2022, volvió a declararse culpable. “Reginald Fowler ha cometido delitos graves”, concluyó Williams a medida que se acercaba la fecha de su sentencia. Sólo un período significativo de encarcelamiento, de al menos 84 meses, podría representar esa gravedad, fomentar un comportamiento respetuoso de la ley y proporcionar una disuasión efectiva”. Fowler solicitó un retraso de seis meses en septiembre de 2022, alegando una dolencia médica grave.
El Reino Unido puede tener una regulación criptográfica dentro de un año,
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- Acuñando el futuro con Adryenn Ashley. Accede Aquí.
- Fuente: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :posee
- :es
- 20 años
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- de la máquina
- acusado
- avanzar
- Todos
- presunto
- pretendidamente
- y
- Abril
- somos
- detenido
- AS
- At
- abogado
- Banca
- Bancario
- sistema bancario
- entre
- binance
- Bitcoinmundo
- Bitfinex
- bonos
- capital
- case
- efectivo
- Categoría
- ceo
- CEX
- CEX.IO
- cambio
- cargado
- cargos
- CO
- comprometido
- Empresas
- Concluido
- conexión
- Conspiración
- Corp
- podría
- CORTE
- caso de Corte
- Crímenes
- cripto
- empresas crypto
- Regulación criptográfica
- criptomoneda
- Intercambios de criptomonedas
- cliente
- damián williams
- Fecha
- retrasar
- HIZO
- Revelar
- distrito
- droga
- Eficaz
- y conseguir de esta manera
- Cambios
- ejecutivos
- Fracaso
- Caracteristicas
- Febrero
- financiero
- Instituciones financieras
- Firme
- empresas
- Ex
- Cuidados de acogida
- Fundado
- fraude
- FTX
- Buscar
- Gobierno
- gravedad
- culpable
- Declaración de culpabilidad
- Tienen
- he
- Sin embargo
- HTTPS
- ilegal
- importante
- in
- encarcelamiento
- Incluye
- instituciones
- la participación de
- la cárcel
- Lavado
- Lee
- Mira
- de
- Puede..
- servicios
- millones
- minoría
- dinero
- Lavado de Dinero
- Transferencias de dinero
- meses
- múltiples
- Almizcle
- Must-Have
- Nuevo
- New York
- NFL
- NFT
- Espacio NFT
- octubre
- of
- Oficialmente
- on
- Inteligente
- Operaciones
- solicite
- Más de
- propietario
- Pagar
- período
- Platón
- Inteligencia de datos de Platón
- PlatónDatos
- jugado
- súplica
- prácticas
- Procesado
- propuesto
- proporcionar
- proporciona un
- proporcionando
- QuadrigaCX
- Regulación
- liberado
- representar
- solicita
- Función
- FILA
- s
- la búsqueda de
- Busca
- sentencia
- Septiembre
- grave
- Servicios
- siete
- Shadow
- importante
- Soluciones
- Espacio
- Zonas
- Subido
- SWIFT
- te
- ETIQUETA
- esa
- La
- su
- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
- a
- Plataforma de
- Transacciones
- transferencias
- nosotros
- bajo
- United
- Estados Unidos
- no registrado
- us
- Fiscal de los Estados Unidos
- VET
- Vikingos
- Williams
- dentro de
- año
- años
- zephyrnet