La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció el miércoles que había presentado una acción de ejecución civil contra Troy Manson y su empresa ZTegrity, Inc., por supuestamente estar involucrados en un fraude relacionado con el mercado de divisas. Según el comunicado de prensa, Mason y la empresa fueron acusados ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Sur de Texas de solicitud fraudulenta y no registrarse en la CFTC como lo exige la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).
A principios de mes, la corte emitió una orden de restricciónr que congeló bienes que requerían preservar los documentos para continuar con la investigación. Dicho esto, la CFTC busca la restitución total a los clientes defraudados, sanciones monetarias civiles, registro permanente y prohibiciones comerciales, además de una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la CEA.
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Según la demanda, desde aproximadamente octubre de 2019, los demandados se basaron en varios sitios web y perfiles de redes sociales para promover grupos de operaciones de cambio que ofrecían rendimientos de alto rendimiento en inversiones con bajo o ningún riesgo, apodado "El Club Negro" y "El Club de Ahorros de Forex". " El sitio web afirmó que recaudó más de $ 460,000 de 411 inversores.
Antecedentes
“La demanda alega además que los acusados indujeron la participación en su grupo de operaciones de cambio al afirmar falsamente que 'garantizaban' reembolsar a los participantes los fondos que contribuyeron a sus 'Cuentas de ahorro de divisas' individuales y ofrecieron falsamente a los participantes 'con un 100% de certeza' partes del Se generarán 'ganancias sustanciales' utilizando los fondos mancomunados de los participantes para operar con divisas. Más bien, como se alega en la demanda, los demandados sabían o no se dieron cuenta imprudentemente de que ningún operador de forex puede garantizar operaciones rentables, o evitar las pérdidas necesarias para garantizar las contribuciones de todos los participantes, y sabían, pero no informaron a los participantes que no tenían Cuentas de comercio de divisas con sede en EE. UU. ”, Señaló la CFTC.
En mayo, Magnates Finanzas informó que la CFTC se movió contra dos operadores de grupos de productos básicos y acusó a LJM Partners Ltd y LJM Funds Management Ltd, que operaban colectivamente como LJM, de fraude en el conjunto de productos básicos y por publicar declaraciones falsas sobre pérdidas. Además, se presentaron cargos contra Anthony J. Caine, presidente y propietario de las dos empresas, y Anish Parvataneni, director de cartera.
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